Vanity Fair revela transferencias millonarias desde Azerbaiyán hacia cuentas de el yerno de Trump, Jared Kushner

El periodista de investigación estadounidense Matthew Cole publicó un reportaje en la revista Vanity Fair —extraído de su libro Príncipes y ladrones— exponiendo la presunta transferencia de cientos de millones de dólares a través del sistema bancario de Azerbaiyán hacia cuentas en los Emiratos Árabes Unidos e Israel, presuntamente vinculadas a Jared Kushner, yerno y exasesor sénior del expresidente estadounidense Donald Trump.

Según la investigación, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar de los Países Bajos (MIVD) detectó los movimientos financieros tras monitorear el dispositivo móvil de Kushner a finales de 2017 mediante vulnerabilidades asociadas a la inteligencia militar rusa.

El informe rastrea 750 millones de dólares en Emiratos Árabes y una operación paralela de 1.000 millones hacia Israel

El reporte periodístico de Matthew Cole detalla la existencia de una cuenta bancaria denominada Alpha en el First Abu Dhabi Bank, registrada a nombre de la entidad emiratí Watani Al Emarat, sobre la cual Kushner habría mantenido poder de firma. Fondos por un estimado de 750 millones de dólares procedentes de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían ingresado a dicha cuenta convertidos a dólares estadounidenses desde una entidad bancaria en Bakú, la cual cobró comisiones del 6 % al 7 % actuando como intermediario financiero para dificultar el rastreo de origen.

Asimismo, la investigación documenta un canal paralelo hacia la cuenta Beta en el Banco de Israel, donde el líder emiratí Mohammed bin Zayed habría movilizado cerca de 1.000 millones de dólares en la primavera de 2018 para financiar iniciativas diplomáticas extraoficiales vinculadas a las gestiones de Jared Kushner, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exembajador estadounidense David Friedman. Ante las revelaciones, las defensas legales de Kushner y Friedman desmintieron categóricamente las acusaciones, afirmando no poseer vínculo alguno con dichas cuentas.

El Congreso de EE. UU. y el organismo MONEYVAL examinan los flujos financieros procedentes de Bakú

Las revelaciones de Vanity Fair y JAMnews se suman a las investigaciones impulsadas en el Congreso de Estados Unidos por el senador Ron Wyden y el representante Robert Garcia sobre la firma Affinity Partners de Kushner, la cual recibió inversiones por 2.000 millones de dólares del fondo soberano saudí, así como capitales de Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Aunque no se identificó participación estatal directa de Bakú ni pruebas documentales definitivas sobre la propiedad pública de los fondos, el caso reaviva la atención internacional sobre las operaciones financieras en la región del Cáucaso Meridional.

El antecedente de la investigación “La lavandería azerbaiyana” del proyecto OCCRP en 2017 ya había expuesto movimientos por 2.900 millones de dólares a través del Banco Internacional de Azerbaiyán. Si bien el Comité MONEYVAL del Consejo de Europa reconoció avances de Bakú en materia de supervisión bancaria y lucha contra el lavado de dinero, el país se mantiene bajo régimen de vigilancia reforzada mientras la geopolítica regional se ve sacudida por estas filtraciones.