Armenia preparará un plan de acción para implementar las recomendaciones de MONEYVAL
🇦🇲 Armenia alista un plan de acción para cumplir las exigencias de MONEYVAL contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 🏦💼
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Armenia ingresa a seguimiento reforzado tras informe de MONEYVAL sobre lavado de dinero y activos ilícitos
🚨 Alerta financiera: El organismo MONEYVAL sitúa a Armenia bajo seguimiento reforzado tras detectar fallas en la lucha contra el lavado.💸 Cuentas claras: Europa exige a Armenia auditar de forma urgente el mercado de las criptomonedas y las declaraciones de empresas fachada. 📉
