🚨 Escándalo financiero: Fondos del notorio fraude fiscal ruso Magnitsky se infiltran en el sistema bancario de Armenia a través de Suiza. 🇦🇲🇨🇭 💼 Hermitage Capital pide a la Fiscal General Anna Vardapetyan congelar de inmediato las cuentas de Denis Katsyv. 🛑💰
La DJ Mikaela, prima del presidente de Azerbaiyán, fue detenida en Grecia por cargos de tráfico de drogas. En Reino Unido fue acusada de blanqueo de capitales por casi US$20 millones
La familia de Armen Sargsyan posee cinco propiedades inmobiliarias no reveladas hasta ahora en Londres y sus alrededores, denuncia una investigación internacional de periodistas realizada por OCCRP
La red de periodistas mundiales contra la corrupción descubrieron que el autócrata de Azerbaiyán, Ilham Aliyev estaría por parecer en una película que realizará el famoso director estadounidense Oliver Stone a varios dictadores para hacerlo parecer como héroes locales al estilo Hollywood.
Los registros filtrados de Credit Suisse revelaron cuentas millonarias secretas del expresidente armenio Armen Sargsyan y de más de 500 personalidades armenias.
Una investigación periodística conjunta demostró que el ex presidente de Kazajistán lavó US$7.800 millones de activos a través de una compañía del Inglaterra. Esta denuncia se suma a la reciente de Chatham House que mostró que los miembros de la familia Nazarbayev blanquearon capitales comprando propiedades por £330 millones en Londres.
OCCRP dijo que Azerbaiyán espía a 1.000 periodistas usando el software israelí Pegasus. 50.000 activistas y periodistas serían victimas
Describieron como "catastrófica" la sequía sobre el río Yeghegis, en donde hay 17 represas hidroeléctricas que pertenecen a varios políticos.
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