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Armenia preparará un plan de acción para implementar las recomendaciones de MONEYVAL
Armenia preparará un plan de acción para implementar las recomendaciones de MONEYVAL
🇦🇲 Armenia alista un plan de acción para cumplir las exigencias de MONEYVAL contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 🏦💼
La comisión interdepartamental de Armenia presentará un plan de trabajo para aplicar las recomendaciones emitidas por MONEYVAL. El presidente de la Unión de Bancos de Armenia, Daniel Azatyan, anunció la medida estratégica durante una conferencia de prensa cubierta por la agencia ARKA.
El informe de evaluación y el liderazgo del sector bancario
La comisión gubernamental trabaja bajo la presidencia directa del titular del Banco Central de Armenia. El grupo delimitará las responsabilidades institucionales para coordinar el debate sobre las acciones que ejecutará el Estado.
El informe publicado por MONEYVAL en julio reconoció los avances nacionales contra el blanqueo de capitales. El documento técnico evaluó de forma positiva las medidas de supervisión implementadas por el Banco Central de Armenia.
Los bancos comerciales demuestran una elevada comprensión sobre los riesgos del lavado de dinero en el sistema. “Los bancos comerciales demuestran un alto nivel de comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, sostuvo Daniel Azatyan.
El sector bancario nacional genera actualmente más del 90 % de los reportes sobre operaciones sospechosas. Notarios, abogados, aseguradoras y registros catastrales deben enviar sus alertas al Centro de Monitoreo Financiero.
Los desafíos judiciales y el programa de seguimiento reforzado
Los evaluadores europeos señalaron la necesidad de fortalecer los conocimientos de las instituciones no bancarias del país. El organismo internacional busca que estos sectores adopten un rol más activo en la detección de transacciones sospechosas.
La falta de sentencias judiciales definitivas en casos de lavado de dinero representa el segundo problema detectado. “Incluso con los casos penales abiertos, persisten los problemas en la etapa final de la sentencia”, explicó Daniel Azatyan.
El organismo internacional incluyó al país caucásico dentro de su programa de seguimiento reforzado. Las autoridades de Armenia deberán presentar un primer informe sobre sus avances en un plazo de tres años.
