💰 Escándalo en #Georgia: la Fiscalía acusa al ex primer ministro Irakli Garibashvili de lavado de dinero 💸 y negocios ilegales durante su mandato. Se declaró culpable y enfrenta fianza de 1 millón de laris. 🇬🇪 #Corrupción #Cáucaso
El empresario armenio detenido suma nuevos cargos tras criticar al gobierno por atacar a la Iglesia Apostólica Armenia. 📉 Su defensa denuncia persecución política. #Armenia #Karapetyan #Tashir #PersecuciónPolítica #LavadoDeDinero
La DJ Mikaela, prima del presidente de Azerbaiyán, fue detenida en Grecia por cargos de tráfico de drogas. En Reino Unido fue acusada de blanqueo de capitales por casi US$20 millones
El tribunal de Ingalterra ordenó a los miembros de la familia del parlamentario de Azerbaiyán Javanshir Feyziyev, entregaran US$7,5 millones a la Agencia Nacional contra el Crimen. La agencia logró demostrar ante los tribunales que los fondos en cuestión eran “dinero sucio” ingresado ilegalmente al país.
Una investigación periodística conjunta demostró que el ex presidente de Kazajistán lavó US$7.800 millones de activos a través de una compañía del Inglaterra. Esta denuncia se suma a la reciente de Chatham House que mostró que los miembros de la familia Nazarbayev blanquearon capitales comprando propiedades por £330 millones en Londres.
La familia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, vendió bienes inmuebles británicos por US$700 millones, citando Pandora Papers
Inglaterra informó que la prima de Aliyev, Izzat Javadova, y su marido, fueron acusados de blanquear dinero por 14 millones de libras.
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