Hermitage Capital exige a la Fiscalía de Armenia congelar fondos del caso Magnitsky infiltrados en Ereván

El sistema financiero de Armenia afronta una severa crisis reputacional. El fondo de inversión británico-estadounidense Hermitage Capital Management intervino de forma directa ante la Fiscalía General del país caucásico para exigir la inmovilización inmediata de activos procedentes del notorio fraude fiscal ruso de 230 millones de dólares que dio origen a la Ley Magnitsky.

La filtración de capitales ilícitos fue documentada en el informe número 16362 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) publicado en abril de 2026. La investigación revela que el empresario ruso sancionado Denis Katsyv retiró de forma exprés 6,5 millones de francos suizos de cuentas del banco UBS tras un fallo adverso del Tribunal Supremo de Suiza, desviando el dinero hacia Israel y Armenia.

El medio de investigación armenio Hetq, socio de la organización internacional OCCRP, rastreó la ruta del dinero. El 12 de febrero, Katsyv transfirió 523.569 francos suizos (unos 592.000 dólares) procesados a través del suizo Incore Bank AG con destino a la firma de inversión armenia Landmark Capital y depositados en el banco Evocabank, con sede en Ereván.

El origen criminal del fraude Klyuev y el sacrificio de Sergei Magnitsky

La fortuna evadida proviene de una sofisticada trama de corrupción estatal ejecutada en Rusia en el año 2007 por el denominado “Grupo Klyuev”. Agentes corruptos asaltaron las oficinas en Moscú de Hermitage —fondo fundado por el financiero Bill Browder— confiscando los sellos corporativos de tres subsidiarias para simular pasivos artificiales y exigir una devolución ilegal de impuestos de 230 millones de dólares del tesoro ruso.

El abogado fiscal ruso Sergei Magnitsky descubrió la estafa y testificó valientemente contra la organización criminal rusa. En represalia, las mismas autoridades policiales denunciadas ordenaron su arresto inmediato bajo cargos falsos; Magnitsky falleció en 2009 en la celda de aislamiento de la prisión Matrosskaya Tishina tras sufrir torturas y negligencia médica deliberada.

Uso del dinero blanqueado: Una de las principales receptoras de las ganancias del delito fiscal fue la corporación chipriota Prevezon Holdings Ltd., propiedad de Denis Katsyv. La firma usó el capital para comprar inmuebles de lujo en Manhattan, un caso que el Gobierno de Estados Unidos cerró en 2017 mediante un acuerdo extrajudicial de 6 millones de dólares.

La parálisis de los reguladores financieros de Armenia ante las alarmas europeas

A pesar de que la ley armenia sobre lavado de dinero exige actuar ante activos sospechosos, los organismos reguladores locales se amparan en cláusulas confidenciales. El presidente de Evocabank, Karen Yeghiazaryan, y el director ejecutivo de Landmark Capital, Gor Gevorgyan, rechazaron dar declaraciones a la prensa amparándose de forma estricta en el secreto bancario y de mercado de valores.

Por su parte, el gobernador del Banco Central de Armenia, Martin Galstyan, declinó aclarar las operaciones bajo el argumento de que el Centro de Monitoreo Financiero (CMF) tiene prohibido por ley difundir sus análisis. La inacción institucional causó un cortocircuito con los órganos persecutores del Estado:

• Desconocimiento de la Fiscalía: La Fiscalía General de Armenia confirmó de forma oficial que no recibió ninguna alerta sobre Katsyv por parte del Banco Central, lo que evidencia que el CMF no detectó la transacción o evitó calificarla como operación sospechosa.
• Falta de cooperación suiza: La fiscalía armenia tampoco recibió solicitudes de asistencia jurídica internacional desde Berna, confirmando que los fiscales suizos cometieron el grave error de no congelar el dinero a tiempo.
• Negativa parlamentaria: La diputada del partido gobernante Contrato Civil, Sona Ghazaryan, quien asistió a la sesión de la PACE, restó importancia al escándalo alegando que el reporte público “no contiene ninguna acusación contra la República de Armenia”.

Hermitage Capital acude a las máximas autoridades judiciales para forzar el embargo

La inacción del aparato estatal armenio obligó a Hermitage a enviar cartas formales directas e impugnaciones a los despachos del poder público. Las solicitudes de embargo inmediato fueron remitidas formalmente a la Fiscal General de Armenia, Anna Vardapetyan, y a Astghik Karamanukyan, jefa del Centro de Control Financiero del Banco Central.

Los representantes legales del fondo de inversión exigen procesar de forma urgente los 524.000 francos suizos mediante los mecanismos de la Ley de Confiscación de Bienes Ilícitos. Con esta notificación formalizada por las víctimas de la estafa, las autoridades de supervisión de Ereván ya no podrán justificar el uso del secreto bancario para ignorar el rastro internacional del caso Magnitsky.