SoyArmenio La familia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, vendió bienes inmuebles y propiedades británicas por valor de unos US$700 millones en los últimos años. La información fue reportada por The Guardian, citando Pandora Papers , según informa SoyArmenio. Inglaterra vuelve así a estar en el centro mundial del blanqueo de capitales, esta vez, de la familia que le diera a ese país los mayores contratos petroleros y la explotación minera de los territorios capturados de Artsaj.
En lo que se calificó como una de las mayores investigaciones periodísticas sobre secretos financieros, 600 periodistas de 117 países y datos filtrados de más de 11,9 millones de archivos llevaron a cabo una investigación que se denominó «Los Archivos de Pandora»por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Organized Crime and Corruption Research (OCCRP) comienza el 3 de octubre a publicar los resultados de la investigación internacional más grande en la historia del periodismo: más de 600 personas de 117 países participaron en ella. El proyecto se basa en los documentos filtrados de 14 empresas que brindan servicios corporativos en jurisdicciones offshore.
Se informó que los Aliyev poseía propiedades inmobiliarias multimillonarias en el extranjero. Pero esa fortuna supera sus tenencias conocidas anteriormente en el Reino Unido, y los registros recientes arrojan luz sobre los sofisticados acuerdos offshore que los mantienen en secreto.
Los tres hijos de Aliyev y dos socios cercanos usaron compañías secretas en el extranjero para adquirir áticos de lujo, oficinas comerciales e incluso una vieja taberna en el centro de Londres. Las dos hijas de Aliyev, su hijo, suegro y dos socios comerciales cercanos de la familia en el apogeo de su prosperidad poseían US$694 millones en bienes raíces en Londres, incluidos edificios históricos y propiedades comerciales excepcionales, como así como apartamentos de lujo en barrios de prestigio.
La propiedad de este imperio se ocultí sistemáticamente durante años detrás de compañías offshore con nombres como Sheldrake Six y Fliptag Investments.
Pero gracias a Pandora Papers, un nuevo documento extraterritorial filtrado obtenido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y compartido con OCCRP y otros medios de comunicación, los reporteros pudieron romper el velo del secreto que rodea a estas empresas.
En total, OCCRP ha descubierto 84 compañías offshore previamente desconocidas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, que los Aliyev y sus asociados han sido propietarios desde 2006.
Las empresas parecen funcionar como un sistema estrechamente acoplado: los registros filtrados muestran que sus equipos presentaron documentos o cambiaron de director el mismo día. Sus propietarios y directores también eran a menudo parte del mismo pequeño grupo de personas.
Varias empresas se registraron durante el primer mandato presidencial de Ilham Aliyev, que comenzó en 2003. Ahora se encuentra en su cuarto mandato, liderando un régimen cada vez más autoritario que se basa en encarcelar a periodistas, abogados y activistas, manipular elecciones y corrupción masiva.
Su hijo Heydar adquirió su primera empresa offshore cuando aún estaba en la escuela primaria. Su hija Arzu, que estudió psicología en Londres, tenía solo 19 años cuando fundó su propia empresa.
Si bien las empresas no declararon lo que estaban haciendo, salvo declaraciones vagas como «abrir una cuenta» o «comerciar en Azerbaiyán y Europa», un objetivo es claro: muchas de ellas poseían grandes cantidades de propiedades en la capital británica y más allá. .
La fuente del dinero que se utilizó para comprar la mayor parte de esta propiedad está oculta en documentos que tal vez nunca se hagan públicos. Estos fondos pueden ser legales o no, y los afiliados pueden o no conocer su origen. Se requerirá más investigación antes de que se puedan sacar tales conclusiones.
Los reporteros encontraron que al menos ocho de sus empresas recibieron infusiones de efectivo multimillonarias de extensos sistemas de lavado de dinero y transferencias previamente descubiertos por OCCRP. También se desconoce el origen de este dinero. Solo se sabe que estos sistemas movieron fondos tanto legales como ilegales.
Aunque algunas de estas empresas extraterritoriales cerraron en los últimos años y algunas de sus propiedades británicas se vendieron; a partir de 2017, los Aliyev transfirieron US$191 millones de bienes raíces a un fideicomiso secreto que fue creado y controlado por el suegro del presidente.
Una de estas propiedades se vendió en 2018, pero los Pandora Papers para este grupo de empresas terminan este año y no hay más información disponible.
La administración del presidente Ilham Aliyev no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la historia. Al igual que sus hijos Leyla, Arzu o Heydar Aliyev.
Un poco de historia
El gobierno de la familia Aliyev sobre Azerbaiyán comenzó con el padre de Ilham Heydar Aliyev, un ex funcionario soviético que tomó el control del país dos años después de su independencia en 1991.
Aliyev era un líder autoritario, y bajo su liderazgo, Azerbaiyán comenzó a convertirse en un estado corrupto de petróleo y gas. Pero los familiarizados con el país recuerdan que su régimen era diferente al de su hijo.
“Heydar Aliyev controló la corrupción de manera muy estricta. Definitivamente no era tan abierto como u hijo, su esposa Mehriban y su respetada familia ”, dijo el embajador de Estados Unidos en Azerbaiyán de 1994 a 1997, Richard Kauslarich.
Unos años después de que Aliyev asumiera la presidencia (2003), su hija menor Arzu, que solo tenía 19 años, ya era accionista de Strahan Holding and Finance, una empresa offshore con capital suizo. La cuenta bancaria de la empresa compró tres apartamentos por valor de US$9,7 millones en Knightsbridge de Londres.
En el futuro, Trident Trust gestionará muchas decenas de empresas de la familia Aliyev y sus asociados. El proveedor de servicios corporativos fue una de las 14 firmas cuyos documentos filtrados forman documentos de Pandora.
La hija del presidente iba a llamar de inmediato la atención y el foco de atención de Trident Trus, el proveedor de servicios offshore que creó la empresa para ella.
Pero no fue hasta tres años después, en 2009, que Trident Trust pareció encargar a una empresa de diligencia debida de Londres que investigara su biografía. El informe de la empresa, que aparece en los datos filtrados, explica por qué cualquier dinero asociado con una mujer joven debe considerarse potencialmente sospechoso.
“Llamamos la atención de nuestro cliente sobre las acusaciones generalizadas y persistentes de corrupción contra el padre del sujeto, Ilham Aliyev, y la aparente creencia generalizada de que los fondos en poder del presidente Aliyev y su familia se acumularon como resultado de su cargo en Azerbaiyán «, dice el informe.
El informe continuó diciendo que «si un cliente desea establecer una relación con Arzu Aliyeva … cualquier transacción que la involucre debe estar sujeta a un mayor y constante monitoreo y verificación».
En ese momento, las relaciones se habían establecido desde hacía mucho tiempo: Trident Trust ya había registrado al menos 16 empresas extraterritoriales para Arzu Aliyeva. Además de tres apartamentos en el área de Knightsbridge de Londres, estas empresas ya han adquirido un ático en el mismo edificio y una gran propiedad comercial en Rumanía.
Si el informe hizo que Trident Trust pensara en continuar trabajando con la familia Aliyev, el proveedor de servicios no lo demostró. A partir de este año, la hermana mayor de Arzu, Leyla, y su hermano Heydar, de 11 años, se convirtieron en sus clientes. Layla se convirtió en propietaria de su propia empresa, Trident, que poseía un gran edificio de oficinas cerca de la mundialmente famosa Regent Street de Londres, mientras que la joven Heydar se convirtió en la «propietaria» del restaurante con estrella Michelin, la galería de arte y la sede de Conde Nast.
En respuesta a las preguntas de los reporteros, un portavoz de Trident Trust escribió que “Todos los servicios corporativos y negocios de Trident Trust están regulados en la jurisdicción en la que opera y están totalmente comprometidos con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera regularmente con las autoridades competentes que solicitan información. Trident no habla de sus clientes con los medios», agregó.
En 2010, OCCRP y otros medios de comunicación ya estaban escribiendo sobre la riqueza de los hijos de Aliyev. Estas historias de imperios en alta mar, extracción de recursos y telecomunicaciones contrastaban con sus carreras públicas en las artes y los medios de comunicación.
Beneficiarios a largo plazo
En 2010, el Washington Post informó que los azerbaiyanos con los mismos nombres que los tres hijos de Aliyev poseían US$75 millones en bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos.
Los documentos de Panamá posteriores y otras investigaciones demostraron que Arzu y Leyla Aliyeva poseen más de una docena de empresas en varias jurisdicciones. Estas empresas de Aliyev poseían propiedades británicas inmobiliarias de lujo en capitales europeas, tres operadores de telecomunicaciones (que permitían al gobierno espiar a los ciudadanos azerbaiyanos), un conglomerado de construcción y banca llamado AtaHolding e incluso una mina de oro.
Arzu estudió psicología en Londres y dirigió varios documentales. Ahora es la presidenta de una productora de medios con sede en Bakú, aunque se sabe poco sobre su vida.
Su hermana mayor, Leila, se casó con una cantante de pop rusa y vivió durante varios años en Moscú, donde fundó una revista sobre cultura. También se informa que fue productora de cine, hizo arte, trabajó como vicepresidenta de una fundación benéfica e incluso escribió una oda a su difunto abuelo, quien terminó en un libro de texto escolar.
Lo menos que se sabe sobre Heydar, el probable sucesor de su padre. En 2018, se graduó de la Academia Diplomática de Azerbaiyán, dirigida por el tío de su madre.
Si la gran fortuna de los hijos de Aliyev proviene de su padre, todavía es difícil de explicar en términos de ingresos legales. Antes de convertirse en presidente, Ilham Aliyev fue vicepresidente de SOCAR, la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán. Se desconocen sus ingresos actuales como presidente, pero su último salario oficial, publicado en 2015, rondaba los 230.000 dólares al año.
Socios
Teniendo en cuenta la corta edad de los hijos de Aliyev y la falta de experiencia en los negocios, así como los ingresos oficiales de su padre, naturalmente surge la pregunta de dónde provienen estas enormes sumas de dinero.
Ni Aliyev ni su esposa Mehriban declararon nunca su propia capital, y la ley de Azerbaiyán no les exige que lo hagan, aunque varios candidatos presidenciales proporcionaron esa información voluntariamente.
En busca de una explicación para esta riqueza, los periodistas pasaron años investigando los vínculos entre la familia Aliyev y los millonarios que se enriquecieron en Azerbaiyán bajo Aliyev.
Se identificó dos figuras clave, ambas exfuncionarios fiscales. Fazil Mammadov y Ashraf Kamilov están vinculados a la primera familia de Azerbaiyán a través de un conglomerado empresarial llamado AtaHolding, que valía cientos de millones de dólares e incluía banca, construcción, seguros y otras esferas.
Como parte de la investigación, OCCRP reveló que el negocio que Mammadov fundó y que será dirigido por Kamilov en el futuro fue creado unos meses antes de las elecciones que consolidaron el gobierno de Aliyev. También mostró cómo Mammadov invitó a la familia Aliyev a unirse, creando un marco para la asociación empresarial y política.
Por lo tanto, aunque se desconocen las fuentes exactas de la fortuna de la familia Aliyev, está claro que su éxito financiero está indisolublemente ligado al éxito de AtaHolding y sus fundadores.
Pero los nuevos Archivos de Pandora muestran que Kamilov estaba más estrechamente asociado con el imperio offshore de la familia Aliyev de lo que nadie jamás hubiera imaginado.
Aparece en 35 de las 84 empresas offshore investigadas en esta historia, incluidas 10 en las que él y su familia aparecen como accionistas. En tres casos, fue Kamilov quien adquirió la empresa en las Islas Vírgenes Británicas, acumuló bienes inmuebles valiosos y luego los transfirió a la familia Aliyev.
Kamilov es también el fundador de Synergy Group, una de las empresas de inversión privada más grandes de Azerbaiyán. Este negocio también está relacionado con los Aliyev.
Otra figura importante en estas estructuras fue Gafar Gurbanov, un ex funcionario de impuestos que también fue presidente de AtaHolding. Fue director de la mayoría de las 84 empresas offshore relacionadas. (A medida que su autoridad en el mundo empresarial creció, fue reemplazado en estas estructuras por su hermano Adnan, y luego por el sobrino de Mamedov).
La mayoría de las actividades de las empresas se desconocen, pero los documentos de su administrador, Trident Trust, muestran que algunas de ellas fueron creadas para abrir cuentas bancarias en Suiza y la República Checa. El resto se anunció como vehículos de inversión o empresas comerciales. Varias personas eran propietarias de empresas operativas en Azerbaiyán.
Se sabe que algunos de ellos tenían activos valiosos: docenas de propiedades, casi todas en Londres, por un valor de US$ 694 millones en su punto máximo. Los registros muestran que la mayoría de ellos se compraron en efectivo.
Según algunos informes, Heydar era dueño de cuatro edificios en Maddox Street en Mayfair cuando solo tenía 11 años.
La propiedad inmobiliaria más cara propiedad de un miembro de la familia Aliyev fue el desarrollo comercial en Konduit Street, que Kamilov compró por £ 35,5 millones ($ 58,8 millones) y se lo entregó a Arzu Aliyeva, entonces de 22 años, unas semanas después.
El activo más grande en la red de la compañía fue el proyecto comercial Holborn Links de £ 208 millones ($ 343 millones) ubicado a pocas cuadras en el centro de Londres. Incluía un pub histórico llamado Bloomsbury Tavern a pocos pasos del Museo Británico.
Propiedad familiar
Después de años de acumulación estable de riqueza, la situación parece haber alcanzado su punto máximo alrededor de 2015. Este año marcó el comienzo de la crisis financiera para Azerbaiyán con la caída de los precios del petróleo y la devaluación de la moneda. Los azerbaiyanos comunes fueron los que más sufrieron, pero incluso la élite del país entró en la lucha por el «pastel que se encoge». AtaBank, una parte clave de AtaHolding, quebró años después.
El imperio offshore de los Aliyev y sus asociados parece haber sufrido también. Muchas de sus empresas dejaron de existir, aparentemente, ya no había necesidad de ellas.
También vendieron tres de sus inversiones comerciales, incluido el desarrollo masivo de Holborn Links.
Pero no vendieron todo. Kamilov y Gurbanov conservaron una parte significativa de sus posesiones. Los Aliyev transfirieron US$191 millones en bienes raíces, incluido un apartamento de élite en Knightsbridge, donde aparentemente vivían las hijas de los Aliyev, a una fundación familiar secreta operada desde la Isla de Man.
Obviamente, para encubrir el rastro, las empresas propietarias de esta propiedad fueron adquiridas primero por el anciano suegro de Ilham Aliyev, Arif Pashayev, que ahora tiene 87 años. Luego las transfirió a otra empresa cuyo único propósito era adquirirlas y luego transfiéralos a un fideicomiso. Pashayev no respondió a las solicitudes de comentarios.
Estas maniobras dieron la impresión de que la propiedad había sido transferida. Si no fuera por un documento encontrado por los reporteros en The Pandora Files, se habrían perdido de vista al desaparecer en un fideicomiso protegido por las estrictas leyes de secreto corporativo de la Isla de Man. Sin embargo, Pashayev presentó un formulario de declaración ante Trident Trust cuando trasladó la propiedad, valorando los activos del fideicomiso en £ 100 millones e indicando que era la fuente de los fondos.
Aquí se pierde el rastro de la propiedad.
En uno de los últimos documentos de Pandora, que se sabe que concierne a los Aliyev y sus asociados, Trident Trust solicita más información sobre Arzu Aliyeva a sus representantes:
“Durante nuestra auditoría global regular, se indicó que el beneficiario efectivo de las empresas mencionadas fue señalada como [persona políticamente expuesta]. El beneficiario efectivo es la hija del presidente de Azerbaiyán. Necesitaremos los siguientes documentos para cumplir con nuestros requisitos de diligencia debida mejorados: referencia bancaria, referencia profesional, currículum ”, decía el correo electrónico de noviembre de 2018.
Los representantes de Aliyeva respondieron el mismo día, adjuntando una carta de recomendación del banco de Aliyeva en Azerbaiyán. «La Sra. Arzu Aliyeva nos conoce desde hace más de 10 años. Consideramos a la persona mencionada digna de confianza y creemos que no asumirá ninguna obligación que no pueda cumplir», dice el mensaje.
