Hoy en Armenia hay más de 100 demandas pendientes por un total de más de US$1.300 millones en casos de confiscación de bienes adquiridos ilegalmente por políticos corruptos, informó la Fiscal General de Armenia, Anna Vardapetyan.
Los fiscales de Múnich han presentado cargos de corrupción contra dos exdiputados de la Unión Demócrata Cristiana por soborno de Azerbaiyán, Axel Fischer y Eduard Lintner, dos ex miembros de la delegación parlamentaria alemana en PACE.
La Fiscalía General de Armenia pide confiscar cuantiosos bienes y fondos por US$3,4 millones al ex diputado republicano Aleksan Petrosyan y su hijo Makar Petrosyan por blanqueo de dinero.
Por segunda vez en apenas unos meses, el gobierno armenio concedió un nuevo contrato de servicios por US$2,5 millones a una empresa propiedad de Hakob Stepanyan, quien está siendo juzgado por defraudar al estado en ciento de millones en 2019.
Desde septiembre de 2020, AMD500.000 millones o US$1.200 millones fueron confiscados por Armenia, afirmó la fiscal general Anna Vardapetyan, en una reunión del gobierno el 23 de noviembre, donde el primer ministro Nikol Pashinyan reprochó al sistema judicial su lentitud en la lucha contra la corrupción.
Un nuevo informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) arroja luz sobre las complejas conexiones entre el crimen organizado y el Estado de Turquía, con implicaciones que abarcan décadas y que han estado en constante evolución.
Tras los anuncios del Gran retorno en Fizul de refugiados en Azerbaiyán, comenzaron a aparecer problemas que mostraron que el programa es una forma de lavar dinero para la familia de Aliyev y de Erdogan.
El 13 de julio, el Parlamento Europeo acusó a Azerbaiyán de impedir mediante "influencias" que los diputados europeos investiguen las violaciones de derechos humanos en ese país.
Luego del avance registrado en los últimos tres años, Armenia retrocedió en la escala de percepción de corrupción, aunque sigue teniendo el segundo mejor índice de la región en “Transparency International” después de Georgia y está significativamente por delante de Turquía, Azerbaiyán e Irán.
El prestigioso periódico estadounidense "The Washington Post" publicó un artículo en el que daba detalles sobre las transacciones de corrupción entre dos generales retirados del ejército de EE. UU. y el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev.
La BBC World News hizo la película "Maravillas de Azerbaiyán" con la financiación de British Petroleum y con la ayuda de la escandalosa familia Aliyev que gobierna el país, escribe opendemocracy.net .
El Departamento de Estado de EE. UU. emitió una declaración en la que si bien asegura que Armenia ofrece muchas oportunidades para los inversores, no logran combatir el legado de corrupción.
Una investigación periodística encontró pruebas de que Sevil Aliyev, la hermana del presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev, adquirió propiedades de lujo en Francia por al menos €52 millones entre 1999 y 2008. Sevil Aliyev también es propietaria de varias casas en una de las zonas más ricas de Londres.
El exjefe del Departamento de Fuerzas de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa de Armenia, Mayor General Armen Harutyunyan , fue arrestado en un caso penal que está siendo investigado por el Departamento de Investigación del Servicio de Seguridad Nacional (SNB) de la república por malversación de fondos al comprar proyectiles de mala calidad que se usaron durante la Guerra de los 44 días de Karabaj.
A partir del 1 de julio ya no será posible pagar servicios médicos, o comprar y vender apartamentos y automóviles en efectivo, ya que todas las transacciones deben ser no en efectivo para evitar la economía sumergida, afirmó el primer ministro Nikol Pashinyan en la sesión del gobierno del 2 de junio.
Los fiscales se negaron nuevamente a dar luz verde al juicio de Vladimir Gasparyan , un exjefe de la policía armenia que enfrenta cargos de corrupción por fraude de US$4,2 millones, diciendo que una investigación criminal realizada por otra agencia encargada de hacer cumplir la ley tenía fallas.
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