Armenia ingresa a seguimiento reforzado tras informe de MONEYVAL sobre lavado de dinero y activos ilícitos
🚨 Alerta financiera: El organismo MONEYVAL sitúa a Armenia bajo seguimiento reforzado tras detectar fallas en la lucha contra el lavado.💸 Cuentas claras: Europa exige a Armenia auditar de forma urgente el mercado de las criptomonedas y las declaraciones de empresas fachada. 📉
