Influyentes legisladores de California pidieron una investigación sobre un acuerdo colectivo de US$17,5 millones en nombre de las víctimas del genocidio armenio que, según descubrió una investigación de The Times, hubo corrupción en repartir los pagos por parte de los abogados, muchos de ellos destacados juristas armenios de EE. UU.
Un total de 1.698 funcionarios fueron procesadas en 2.312 casos de corrupción investigados en 2021, según la Fiscalía General de Armenia, destacando que 1.356 personas fueron procesadas en 2.535 casos en 2020. Es decir, en el caso de causas penales investigadas un 8,8% menos que en el año anterior, fueron procesadas un 25,2% más de personas.
Como parte de un código de conducta para combatir la corrupción entre los funcionarios públicos, el gobierno de Armenia prohibirá de forma imperativa que sus funcionarios acepten regalos y participen en eventos sociales o deportivos sospechados de favoritismo.
El tribunal de Ingalterra ordenó a los miembros de la familia del parlamentario de Azerbaiyán Javanshir Feyziyev, entregaran US$7,5 millones a la Agencia Nacional contra el Crimen. La agencia logró demostrar ante los tribunales que los fondos en cuestión eran “dinero sucio” ingresado ilegalmente al país.
Una investigación periodística conjunta demostró que el ex presidente de Kazajistán lavó US$7.800 millones de activos a través de una compañía del Inglaterra. Esta denuncia se suma a la reciente de Chatham House que mostró que los miembros de la familia Nazarbayev blanquearon capitales comprando propiedades por £330 millones en Londres.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) registró la casa del congresista demócrata Henry Cuellar en Texas en una investigación federal de corrupción a gran escala que lo rastrea hasta Azerbaiyán y vincula a varios empresarios estadounidenses.
Adán Bychawski y Tomás Rowley demuestran en este artículo como ricachones, presidentes tiranos y altos funcionarios corruptos de los antiguos países soviéticos, "invirtieron" ya más de £2.000 millones en propiedades en Inglaterra gracias a un permisiva legislación que lava el dinero, y una creativa industria inmobiliaria local que ayuda y promueve a la corrupción.
Las empresas que pertenecen o están vinculadas de otra manera con al menos tres altos funcionarios armenios del actual gobierno, obtuvieron docenas de contratos gubernamentales millonarios durante 2021, lo que generó sospechas de un conflicto de intereses e incluso de corrupción en Armenia.
Tras una investigación anticorrupción en Armenia, 1.300 funcionarios resultaron ser millonarios al declarar tener US$200.000 en efectivo.
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