Descubren en Armenia una inusual estafa informática bancaria por 2,2 millones de dólares
🚨 Insólito en Armenia: Un hombre aprovecha un fallo informático bancario para robar 2,2 millones de dólares con solo 92.000 drams en su cuenta. 🇦🇲
All posts tagged in blanqueo de dinero
3Articles
Golpe judicial y económico contra el Grupo Tashir: confiscaciones y acusaciones de lavado de dinero
⚡ Armenia: el gobierno de Pashinyan confisca computadoras y documentos al Grupo Tashir por sospechas de lavado y evasión.
Aumento del 14% en el tráfico ilegal de drogas en Armenia
El Comité de Investigación de Armenia reveló un incremento del 14% en los casos de tráfico ilegal de drogas durante el primer trimestre de 2024, comparado con el año anterior. Este aumento refleja una tendencia en el blanqueo de dinero y el uso de las redes sociales por el crimen organizado.
