Samvel Karapetyan enfrenta una nueva acusación por lavado de dinero en Armenia

El empresario armenio-ruso Samvel Karapetyan, uno de los hombres más influyentes del país y propietario del Grupo Tashir, ha sido acusado formalmente de lavado de dinero, en el marco de un proceso penal que su equipo legal y numerosos observadores califican como persecución política.

Según informó su defensa, la nueva acusación se refiere a presuntas operaciones de blanqueo de capitales a gran escala derivadas de la actividad de varias empresas vinculadas al empresario, pero no se han presentado datos concretos, ni evidencia de participación directa, ni indicios de ocultamiento, distorsión o malversación de fondos.

Karapetyan ya se encuentra en detención preventiva desde el 18 de junio, cuando el Tribunal Penal de Jurisdicción General de Ereván ordenó su arresto por incitación pública a la toma del poder, luego de que emitiera un comunicado en defensa de la Iglesia Apostólica Armenia y del Catholicós de Todos los Armenios, en medio de una escalada de tensiones entre el gobierno y el clero.

Una acusación polémica y un patrón recurrente

La defensa del empresario sostiene que se trata de una acusación infundada y políticamente motivada, y denuncia que el delito de blanqueo de dinero se ha convertido en la herramienta favorita del gobierno de Nikol Pashinyan para acallar voces críticas. “La falta total de hechos concretos, decisiones administrativas o relación directa con activos o cuentas bancarias convierte esta acusación en una operación de represalia política, no en un acto de justicia”, afirma el comunicado difundido por sus abogados.

El Comité de Investigación de Armenia informó, sin dar detalles, que Karapetyan ha sido procesado bajo el Artículo 296, párrafo 3 del Código Penal de Armenia por blanqueo de capitales a gran escala, junto con otras figuras delictivas relacionadas con el incumplimiento fiscal organizado y la evasión de pagos estatales.

Un punto de quiebre con el oficialismo

Las relaciones entre Samvel Karapetyan y el gobierno de Armenia se deterioraron abruptamente el 17 de junio, cuando el empresario emitió una declaración en la que criticaba la “campaña de hostigamiento” contra el liderazgo de la Iglesia Armenia, en alusión a las acciones gubernamentales contra el Catholicós Karekin II y diversos prelados. El propio primer ministro Nikol Pashinyan reaccionó con dureza, y en cuestión de horas se desplegaron operativos policiales en la mansión de Karapetyan en Ereván.

La rapidez con la que se abrió el expediente penal, apenas 24 horas después de la declaración pública, generó acusaciones de abuso de poder y judicialización del disenso político y religioso. La oposición y diversos círculos cívicos denuncian que se trata de un “caso ejemplificador” para intimidar a otros empresarios o figuras que desafíen abiertamente al gobierno.

Karapetyan y su rol público

Samvel Karapetyan es uno de los empresarios armenios más prominentes en Rusia, y durante años fue considerado uno de los pilares económicos de la relación entre Moscú y Ereván. Su conglomerado, Tashir Group, opera en sectores como construcción, energía, comercio minorista, y recientemente impulsaba proyectos de inversión en infraestructuras estratégicas en Armenia.

Además, es reconocido por su rol filantrópico, con aportes multimillonarios a causas educativas, culturales y religiosas en Armenia y la diáspora.

Ahora, desde la prisión y tras la nueva imputación, Karapetyan ha anunciado la creación de un equipo político que buscará “expulsar del poder” al actual primer ministro, intensificando la tensión entre el empresariado nacionalista y el núcleo gobernante.