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Inglaterra lava el dinero de los tiranos de las ex repúblicas soviéticas

Oligarcas y funcionarios de antiguas repúblicas soviéticas con altos niveles de corrupción compraron más de £2.000 millones en propiedades en Inglaterra.

Adán Bychawski y Tomás Rowley demuestran en este artículo como ricachones, presidentes tiranos y altos funcionarios corruptos de las ex repúblicas soviéticas, «invirtieron» ya más de £2.000 millones en propiedades en Inglaterra gracias a un permisiva legislación que lava el dinero, y una creativa industria inmobiliaria local que ayuda y promueve a la corrupción.

Inglaterra lava el dinero de los tiranos de las ex repúblicas soviéticas
Una dirección de Londres que figura como perteneciente a Zamira Hajiyeva, la esposa del ex presidente del banco más grande de Azerbaiyán

Casi un centenar de propiedades en Londres y el sureste de Inglaterra fueron adquieridas por élites adineradas de Azerbaiyán, Kazajistán, Rusia y otros estados autoritarios entre 1998 y 2017, reveló un informe del grupo de expertos Chatham House, con sede en Londres.

El informe también encontró que hay industria británica de servicios profesionales que ayudan a las élites corruptos a ocultar su riqueza y a violar las regulaciones anticorrupción, convirtiendo así a Londres en la «capital mundial de lavado de dinero».

El hecho de no controlar el flujo de dinero sucio al Reino Unido desde los estados postsoviéticos es «material y reputacionalmente perjudicial para el estado de derecho y los procesos deliberativos», advirtieron los autores, que incluyen a destacados investigadores de las universidades de Exeter, Oxford, Cambridge y Columbia (Nueva York).

La diputada laborista Margaret Hodge, presidenta del Grupo Parlamentario Sobre Anticorrupción, dijo que ese informe era una prueba de que el enfoque del gobierno sobre el crimen económico no está funcionando.

“Inglaterra, y nuestros paraísos fiscales en el extranjero, se destacan en el escenario mundial como facilitadores clave para que los déspotas y oligarcas de las ex repúblicas soviéticas y de las más notoriamente corruptos del mundo blanqueen sus ganancias mal habidas”, dijo Hodge a openDemocracy.

La compra de propiedades de lujo en Londres es una de las formas en que las élites depositan de manera segura el capital que se obtuvieron de manera cuestionable, dijo el informe, fue financiado por un fondo de ayuda administrado por la Oficina de Relaciones Exteriores del Commonwealth

El dinero de los clanes Aliyev y Pashayev de Azerbaiyán

Entre las élites que compran propiedades en el Reino Unido se encuentra la familia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien es acusado constantemente de abusos contra los derechos humanos y corrupción.

Los Aliyevs y Pashayevs, el último de los cuales el presidente está relacionado a través de su esposa, compraron 14 propiedades, la mayoría de ellas en Knightsbridge, a través de compañías de las Islas Vírgenes Británicas desde 1998.

En 2017, cuatro empresas británicas gestionadas en el extranjero se utilizaron en un complejo plan de blanqueo de dinero de 2.500 millones de euros , conocido como la lavandería automática de Azerbaiyán, que sobornó a destacados políticos europeos para desviar las críticas a Aliyev. La fuente del dinero no está clara, pero se alega que casi la mitad proviene de una misteriosa empresa fantasma vinculada a los Aliyev.

A principios de este año, los papeles de Pandora revelaron que la familia Aliyev en el Reino Unido tiene propiedades por valor de 400 millones de libras esterlinas . Aliyev calificó las revelaciones como el trabajo de «algunas fuerzas en Occidente» e «insinuaciones o medias verdades para desacreditar la imagen de Azerbaiyán y socavar la posición de Azerbaiyán».

Las inversiones de funcionarios de Rusia

También entre los compradores mencionados en el informe se encuentra Lubov Chernukhin, la mayor donante femenina de los conservadores, que compró una propiedad de £100 millones en Regent’s Park este año.

Chernukhin, ex banquero, es la esposa de Vladimir Chernukhin, se desempeñó como viceministro de finanzas de Rusia bajo Vladimir Putin entre 2000 y 2002. Ya donó £2,1 millones al Partido Conservador, incluidas £160.000 para jugar al tenis con el entonces alcalde de Londres, Boris. Johnson en 2014.

En declaraciones a la BBC, los abogados de la familia Chernukhin dijeron anteriormente que ninguna de sus donaciones políticas «fue financiada por medios inapropiados o afectada por la influencia de otra persona». No hay ningún indicio de que su propiedad en el Reino Unido haya sido comprada con medios inadecuados.

El negocio de los dictadores de Uzbekistán

La hija del ex dictador uzbeko Islam Karimov compró cinco propiedades de lujo, incluida una mansión en Surrey de £ 30 millones.

Gulnara Karimova fue acusada de cargos de corrupción en los EE. UU. En 2019 por solicitar más de US$865 millones en sobornos de tres compañías de telecomunicaciones mientras su padre estuvo en el cargo desde 1991 hasta su muerte en 2016.

En 2017, la Oficina de Fraudes Graves (SFO) anunció que buscaba incautar activos, incluidas tres propiedades, de Karimova, que alega se obtuvieron con el producto de acuerdos corruptos en Uzbekistán.

Pero la SFO ha luchado por recuperar los bienes inmuebles porque no ha podido entregar avisos a Karimova, quien ha estado encarcelada en Uzbekistán por fraude y lavado de dinero desde 2017.

Líderes y funcionarios de antiguas repúblicas soviéticas compraron más de £2.000 millones en propiedades en Inglaterra
Líderes y funcionarios de antiguas repúblicas soviéticas compraron más de £2.000 millones en propiedades en Inglaterra

Una industria de cosecha propia

«Si eres un cleptócrata en Rusia, Azerbaiyán o Kazajistán, no quieres ser un multimillonario en rublos o tenge, quieres ser un multimillonario en dólares, euros o libras», dijo John Heathershaw, autor principal del informe y profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Exeter.

«Nuestro sistema bancario, nuestro mercado inmobiliario, todo nuestro sistema de establecimiento de empresas y estructuras offshore le permite hacer eso. Te permite convertirte en una persona corrupta a nivel mundial, no solo en un jefe de un feudo local», dijo a openDemocracy.

Existe evidencia de que las inversiones extranjeras en el mercado inmobiliario de ultra lujo aumentó los precios de la vivienda, lo que perjudicó a los residentes de bajos ingresos de Londres, según un informe de 2017 de Transparencia Internacional.

Los oligarcas y cleptócratas de estas repúblicas soviéticas están siendo ayudados en Inglaterra por una industria local de facilitadores profesionales, según el informe de Chatham House.

El informe dice que la ausencia de una aplicación efectiva y la dependencia de la autorregulación de facto han convertido al Reino Unido en un «refugio seguro para el dinero sucio».

En 2020, las industrias reguladas, la mayoría de las cuales eran bancos, presentaron 573,085 informes de actividades sospechosas, pero la Unidad de Inteligencia Financiera de la Agencia Nacional del Crimen tiene solo 118 empleados para examinarlos.

También existe el riesgo de incumplimiento en algunas industrias. Solo 861 banderas rojas fueron levantadas por los agentes inmobiliarios en 2021, a pesar de que los profesionales legales recaudaron aproximadamente 1,500 en relación con los acuerdos inmobiliarios.

En diciembre de 2020, la propia evaluación nacional de riesgos del gobierno del Reino Unido concluyó que es probable que haya habido un aumento en la cantidad de dinero que se lava desde 2017.

Heathershaw señaló a la administración Biden en los Estados Unidos, que esta semana anunció una serie de medidas anticorrupción, incluida la represión de las compras sospechosas de bienes raíces en efectivo, como un ejemplo que el Reino Unido podría seguir.

«Necesitaríamos un gran cambio normativo», dijo Heathershaw. «Necesitaríamos un gobierno que diga: ‘Está bien, en realidad tener esta cantidad de capital contaminado en el Reino Unido de la región postsoviética y otros lugares con niveles muy altos de corrupción, es corrosivo para Gran Bretaña’.

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