Moscú inicia el juicio contra ejecutivos de la empresa armenia Spayka-Rus

El Tribunal de Ostankino en Moscúinició el juicio en ausencia contra David Kazaryan y Arayik Sarukhanyan. Asimismo, las autoridades rusas acusan a los ejecutivos de la filial Spayka-Rus de retirar 44.000 millones de rublos mediante contratos ficticios de importación.

Cargos por evasión fiscal y lavado de dinero

Los investigadores del Comité de Investigación de la Federación Rusa imputaron a los empresarios por transacciones irregulares y evasión del IVA. De igual manera, el expediente señala pérdidas impositivas por 5.000 millones de rublos entre los años 2015 y 2018.

Por su parte, la fiscalía confirmó el juzgamiento en rebeldía debido a que los imputados residen en Armenia. En consecuencia, el proceso judicial se reanudó en agosto tras dos suspensiones por la búsqueda internacional de los acusados.

Antecedentes judiciales en Armenia

El fundador David Kazaryan enfrentó cargos previos en Ereván por evasión fiscal de 17 millones de dólares. Sin embargo, los tribunales armenios retiraron las acusaciones después de que el empresario indemnizara los daños económicos al Estado.

Finalmente, la agencia ARKA solicitó declaraciones oficiales a la directiva de la compañía de exportaciones. Por lo tanto, el tribunal moscovita continuará con las audiencias para determinar la responsabilidad penal del grupo corporativo.