Propiedades de lujo en Londres no declaradas del ex presidente Sargsyan de Armenia

La familia del ex presidente de Armenia Armen Sargsyan posee cinco propiedades inmobiliarias no reveladas hasta ahora en Londres y sus alrededores, denuncia una investigación internacional de periodistas realizada por OCCRP

Chain Walk, en la orilla norte del río Támesis, es el hogar de muchos de los ricos de Londres. El autor de James Bond, Ian Fleming, vivió allí una vez, al igual que al menos dos miembros de los Rolling Stones.

En 2018, el socio de OCCRP de Armenia, “Hetk”, reveló a otros residentes del lujoso distrito de Chelsea . En ese momento, la esposa y los hijos del presidente de Armenia, Armen Sarkissian, estaban registrados allí en una mansión de ladrillo de cinco pisos. La propiedad real de la propiedad estaba oculta detrás de una sociedad offshore desconocida registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Ahora los periodistas han descubierto el nombre de esa empresa. Según el documento de la sociedad offshore, la propietaria de la mansión es la hermana de Sargsyan, Karine Sargsyan. A través de varias sociedades offshore, posee otras cuatro costosas propiedades en Londres por valor de decenas de millones de libras.

Durante años, los activos de estas cinco empresas estuvieron ocultos al público. Pero en 2022, el Reino Unido aprobó una ley que obligaba a las empresas extraterritoriales con propiedades en el país a declarar a sus verdaderos propietarios, lo que permitió a los periodistas descubrir que Karine Sargsyan figuraba como su propietaria. Los dos hijos de Armen Sargsyan también figuran como personas que tienen “influencia o control significativo”.

“Las nuevas normas de transparencia arrojan luz sobre cómo los líderes políticos mundiales, incluidos los líderes de países con graves problemas de gobernanza, poseen grandes cantidades de bienes raíces en el Reino Unido a través de compañías extraterritoriales secretas”, dijo a OCCRP Transparency International UK, un grupo de estados. y Juliet Swan, Jefa de Programas Regionales.

En respuesta a la solicitud de comentar sobre las propiedades, Armen Sargsyan dijo que en los años 90, cuando ingresó por primera vez al servicio estatal. “He tomado la decisión de confiarle a mi hermana la riqueza que he ganado creando software y videojuegos”. Respondiendo a las preguntas de los periodistas, Armen Sargsyan escribió que esta decisión implicaba que Karine Sargsyan se convirtiera en beneficiaria de las empresas que fundó y en la contratación de directivos profesionales que gestionarían y realizarían las inversiones. .

“Algunas de estas [inversiones] estaban en manos de empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de un mecanismo bastante estándar para las actividades de gestión patrimonial, sobre el cual se obtenía asesoramiento y experiencia profesional. Básicamente, las propiedades que usted menciona se compraron con los ingresos de estas inversiones”, escribió.

Si Armen Sargsyan era el verdadero propietario de las propiedades de Londres, entonces por ley estaba obligado a declararlas en Armenia cuando regresara a la política desde el cargo que ocupó en el sector privado en 2013, siendo nombrado embajador de Armenia en Gran Bretaña. Sin embargo, la propiedad no aparece en las declaraciones de Sargsyan para el período 2013-2022.

No es la primera vez que hay omisiones importantes en las declaraciones de Sargsyan. “Hetqn” informó anteriormente que el ex presidente no declaró su cargo de director de una empresa francesa con bienes inmuebles en París y que él y su hermana tenían una cuenta bancaria secreta en Suiza con 10 millones de francos.

A diferencia de su hermana, que trabajó durante años como médica en los hospitales estatales armenios, Sargsyan era un exitoso hombre de negocios para quien no era un problema adquirir bienes inmuebles de lujo. A principios de la década de 1990, Sargsyan aprovechó el auge de los videojuegos y cofundó el juego Tetris-Wordtris que apareció en los populares sistemas SNES y Game Boy de Nintendo.

En febrero de 2022, sus hijos adquirieron “influencia o control significativo” en dos de las empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas detrás de las dos propiedades de Londres, según el Registro de Empresas Británicas. En aquel momento no había transcurrido ni siquiera un mes desde la inesperada dimisión de Sargsián del cargo de Presidente de Armenia.

“En 2022, cuando dejé la política y cuando mi hermana se acercaba a cumplir 70 años, regaló las dos propiedades a mis hijos y siguió siendo propietaria del resto“, dijo Sargsyan a OCCRP.

Antecedentes británicos

Después de cuatro años en el cargo, Sargsián afirmó entre los motivos de su dimisión que el presidente de Armenia no tiene autoridad para influir en cuestiones importantes, y también que tiene problemas de salud provocados por “ataques” políticos contra él y su familia.

Renunció como presidente pocos días después de recibir preguntas de periodistas de Hetki y OCCRP sobre una investigación sobre su posesión de un pasaporte de la nación caribeña de St. Kitts y Nevis mientras estaba en el cargo.

La Constitución de Armenia prohíbe al presidente tener ciudadanía extranjera. La Fiscalía de Armenia dijo a OCCRP que las autoridades están investigando actualmente si Sargsyan cometió un delito penal.

Antes de regresar al servicio público en 2013 mientras trabajaba en el sector privado, Sargsyan también tenía la ciudadanía británica, como lo demuestra el Registro de Empresas del Reino Unido. Según su portavoz, Sargsyan había renunciado a su pasaporte británico, como exige la ley de Armenia, antes de ser nombrado embajador de Armenia en el Reino Unido ese año.

Durante su carrera en el sector privado, Sargsyan ocupó puestos de consultoría en varias fundaciones y empresas europeas, incluidas British Petroleum y el gigante francés de las telecomunicaciones Alcatel Trade International AG. También fundó la consultora Eurasia House International.

Según consta en el registro de la propiedad, en este periodo, 2000-2008. Se compraron cuatro de las cinco propiedades de su familia en Londres.

El Registro de Empresas muestra que cada una de las propiedades es propiedad de una empresa independiente registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Una de estas empresas posee un edificio de ladrillo de cinco pisos en Chain Walk y la otra posee una propiedad vecina en la misma calle. Otra empresa posee un apartamento en el tercer piso en Evelyn Mansions, a sólo diez minutos del Palacio de Buckingham.

Otra empresa también es propietaria de De Mulberry, una mansión en las afueras de Londres en el rico distrito de Virginia Water. La casa de al lado pertenecía a Gulnara Karimova, hija del fallecido dictador de Uzbekistán, Islam Karimov. La mansión fue confiscada por la Agencia Especial de Lucha contra el Fraude de Gran Bretaña en agosto .

Se desconocen los precios de compra de dos de las propiedades, una mansión en Chain Walk y un apartamento en Evelyn Mansions, pero hoy valen al menos 6 millones de libras esterlinas, según bases de datos inmobiliarias en línea. Las otras dos mansiones fueron compradas en 2006 y 2008 por un total de 24 millones de libras esterlinas.

A finales del año pasado, Karine Sargsyan declaró que la quinta propiedad, un apartamento en el centro de Londres, del que es la verdadera propietaria, fue adquirida en 2018 por otra sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Actualmente tiene un precio de £789.000.

Sargsyan dijo a OCCRP que las propiedades “no fueron compradas originalmente a sus altos valores actuales”, aunque no dio más detalles sobre cuánto pagó su familia por ellas.

“Su aumento de precios a lo largo de los años sugiere inversiones inteligentes y no, como parece, gastos extravagantes”, afirmó, añadiendo que “una parte de la propiedad” se compró con un préstamo.

Los registros muestran que se tomó una hipoteca para 12 y 14 Cheyne Walk, pero se registró en 2018, diez años después de la compra.

Empresa chipriota

Karine también tenía activos corporativos pertenecientes a su familia. Documentos filtrados recientemente de la Autoridad de Servicios Corporativos de Chipre han revelado que Karine figuraba como propietaria beneficiaria de una empresa llamada Twoford Business Limited entre 2008 y 2020. Esa empresa importa y otorga licencias de importantes marcas internacionales como Pepsi, Nestlé y Carlsberg a Armenia, Georgia y Uzbekistán.

Las presentaciones de 2020 muestran que Twoford pasó a llamarse Revery Group Limited y que, en agosto de 2020, Karine transfirió su propiedad a un fondo de gestión fiduciaria a nombre de su sobrino, Hayk Sargsyan. Aunque los documentos de la empresa muestran que Karine fue propietaria de la empresa brevemente en 2008 y entre 2012 y 2020, el sitio web de Revery dice que Hayk fundó la empresa en 2015.

Relaciones con inversionistas

Los documentos para transferir la propiedad de Revery Group al hijo de Sargsyan revelan algunos de los socios comerciales de la empresa. Todos ellos tienen conexiones con Sargsyan, pero ninguno con su hermana, de lo que se puede suponer que ella (la hermana) pudo haber actuado como confidente de su hermano en la propiedad de la empresa antes de su transferencia.

Los documentos de transferencia contienen también una carta de un bufete de abogados suizo dirigida a un banco ruso. Describe la estructura de propiedad de una de las empresas en las que Revery ha invertido. Muestra que Revery posee acciones de TPF Kaskad LLC, con sede en Moscú. El negocio principal de Kaskad es el arrendamiento y la gestión de bienes raíces, y se espera que genere ingresos de casi $3 millones en 2022.

Hay otros tres inversores en Kaskad a través de varias fundaciones y empresas extraterritoriales, todos con vínculos con Sargsyan, pero ninguno con Karine.

• La familia multimillonaria italiana Cremonini, que suministra carne para hamburguesas a McDonalds y Burger King en varios países y presta servicios de catering en trenes de pasajeros en Europa, Rusia y Turquía. En 2014, cuando la empresa Inalca Spa de Cremonini firmó por primera vez un acuerdo de catering con “Russian Railways”, Sargsyan participó en la firma del acuerdo como presidente del Grupo Knightsbridge, socio de Cremonini en Eurasia.
• El empresario armenio de la diáspora Hayk Didizyan, fallecido este año. Didizyan apoyó la fundación benéfica “Yerevan Im Ser” de Sargsyan, cuyo objetivo era preservar el patrimonio arquitectónico de la capital de Armenia y ayudar a los niños desfavorecidos. Cuando Didizyan y su esposa abrieron una escuela en Ereván, Sargsyan estuvo allí para cortar la cinta.
• Almas Sultangazi, el 40º empresario más rico de Kazajstán según la lista Forbes 2023, y socio de Dariga Nazarbaeva, hija del ex presidente kazajo Nursultan Nazarbayev . Las conexiones de Sargsyan con Nazarbaeva son amplias. fueron codirectores de la empresa de consultoría Eurasia House International de Sargsyan de 2002 a 2005, y en 2002 cofundaron una conferencia anual en Kazajstán, el Eurasian Media Forum. En 2010, Nazarbaeva incluso cantó canciones populares kazajas y armenias en el evento benéfico organizado por Sargsyan y presentado por el Príncipe Carlos.

Como informara SoyArmenio, en su respuesta a OCCRP, Sargsyan confirmó que la empresa fue fundada por Hayk, pero añadió que “una vez existió en una forma diferente”.

Sargsyan dijo que su “familia invirtió” en la empresa desde el principio, pero él no tenía acciones propias, lo que debería haber sido informado a las autoridades armenias.

“Durante mi mandato no tuve ningún interés declarado”, dijo Sargsyan.