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Cae grupo criminal dirigido desde Armenia que robó más de un millón de dólares a ciudadanos de 11 países
Cae grupo criminal dirigido desde Armenia que robó más de un millón de dólares a ciudadanos de 11 países
🚨🌍 Fraude internacional: red dirigida desde Armenia robó millones a víctimas en 11 países europeos.
Las autoridades de Armenia desarticularon otro grupo criminal dedicado al fraude financiero internacional. La organización robó más de 411 millones de dracmas o US$1,11 millones a ciudadanos de once países europeos, según la investigación.
El medio Hetqi informó que las principales víctimas son ciudadanos de Países Bajos, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Austria y Reino Unido.
Al menos uno de los miembros del grupo ocupó previamente un cargo público en el país.
Cómo operaba la red de fraude
El Comité de Investigación de Armenia informó el 4 de febrero de 2025 que el grupo creó falsas plataformas de inversión con promesas de altos rendimientos. También desarrolló sitios web de empresas inexistentes para atraer a las víctimas.
Los delincuentes obtenían datos de tarjetas bancarias, retiraban fondos y tramitaban préstamos a nombre de terceros. “Los fondos transferidos eran controlados directamente por los miembros de la organización”, señaló el comunicado oficial.
La investigación preliminar determinó un daño mínimo de AMD410.853.000.
Antecedentes y conexión internacional
El 22 de diciembre de 2025, el Comité de Investigación difundió otro caso similar vinculado al blanqueo de dinero y al robo informático a gran escala. Las autoridades detectaron un esquema operativo idéntico y coordinación entre los grupos.
Según la investigación, los integrantes se presentaban bajo seudónimos como abogados, representantes de empresas internacionales o plataformas de criptomoneda. De este modo, ganaban la confianza de las víctimas extranjeras.
Detención del presunto líder
La fuente confirmó que el detenido es Arshak Ordukhanyan. La fiscalía lo acusa de liderar la organización criminal entre noviembre de 2024 y julio de 2025 junto a decenas de colaboradores.
El caso se examina en el Tribunal Penal de Primera Instancia de Ereván, bajo la presidencia del juez Samvel Yuzbashyan. La defensa solicitó arresto domiciliario o control administrativo con fianza.
Vínculos políticos bajo la lupa
Ordukhanyan fue asesor público del viceprimer ministro Suren Papikyan desde noviembre de 2021. También integró la lista electoral del partido Contrato Civil para las elecciones parlamentarias anticipadas.
En abril de 2025 renunció a la lista sin asumir como diputado. Según la investigación, el proceso penal habría motivado su salida.
Las autoridades confirmaron que otro detenido, mencionado en el caso del 4 de febrero, no es ciudadano armenio. Se trata de un nacional africano que se encontraba en Armenia al momento de su arresto.
