La Fiscalía de Georgia acusa al ex primer ministro Irakli Garibashvili de lavado de dinero

Tifilis, 24 de octubre de 2025 — La Fiscalía de Georgia presentó cargos contra el ex primer ministro Irakli Garibashvili por blanqueo de capitales a gran escala y participación ilícita en actividades empresariales mientras ejercía cargos públicos. La información fue confirmada por el comunicado oficial de la Fiscalía General de Georgia, difundido este 24 de octubre y citado por Iravaban.net.

Garibashvili habría ocultado ingresos millonarios obtenidos entre 2019 y 2024

Según la investigación del Departamento Anticorrupción, durante los años 2019–2024, cuando Garibashvili ocupaba los cargos de ministro de Defensa y posteriormente primer ministro, el funcionario habría participado de manera encubierta en actividades empresariales prohibidas por ley para funcionarios públicos.

La Ley de Lucha contra la Corrupción de Georgia prohíbe a los altos funcionarios participar en negocios privados o recibir pagos fuera del salario oficial. Sin embargo, el comunicado señala que “Irakli Garibashvili, durante su mandato, participó activamente en actividades comerciales secretas y obtuvo ingresos ilícitos de gran magnitud”.

El monto total de los fondos presuntamente blanqueados asciende a 830.000 laris (más de $300.000 USD) que, según la Fiscalía, el ex mandatario habría declarado falsamente como transferencias familiares en sus declaraciones patrimoniales anuales para aparentar un origen legítimo.

Bienes ocultos, autos y empresas a nombre de terceros

Los investigadores afirman que entre 2023 y 2024, Garibashvili adquirió dos vehículos por un total de 463.630 laris, registrados a nombre de personas de su entorno, y compró el 100% de las acciones de una empresa valorada en 210.000 laris, a través de un familiar directo.

Asimismo, se detectaron inversiones por 3,67 millones de laris en una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) registrada a nombre de un familiar. Parte del dinero habría sido convertido en divisas extranjeras para ocultar su origen, y durante un allanamiento en su residencia el 17 de octubre de 2025, las autoridades encontraron 6,5 millones de dólares estadounidenses.

Garibashvili se declara culpable y la Fiscalía pide fianza de un millón de laris

El ex primer ministro, quien lideró el gobierno entre 2013-2015 y nuevamente entre 2021-2024, se declaró culpable de los cargos bajo el artículo 194 del Código Penal de Georgia, que contempla penas por lavado de dinero derivado de ganancias ilícitas de gran escala.

“La Fiscalía solicitará al tribunal una fianza de un millón de laris, que puede ser abonada en efectivo o mediante bienes inmuebles”, señala el comunicado. Además, se pedirá que el acusado entregue su pasaporte georgiano y tenga prohibido salir del país durante la investigación.

La investigación penal continúa en curso, y se espera que el tribunal determine en los próximos días las medidas cautelares definitivas contra el ex mandatario.