Gagik Tsarukyan es investigado en Irán por fraude multimillonario y el colapso del plan de la refinería de petróleo en Armenia

El medio de comunicación Radar.am reveló que el empresario y líder de la oposición armenia, Gagik Tsarukyan, no solo afronta un cerco judicial en su país, sino que también es objeto de una investigación criminal en Irán. Según informes de inversores iraníes, las denuncias formales fueron presentadas en paralelo ante los cuerpos de seguridad de ambas naciones a finales de 2023.

El expediente penal contiene acusaciones graves que vinculan al magnate y a sus socios con una red internacional de fraude, contrabando y blanqueo de capitales. Los demandantes sostienen que el caso es estrictamente de índole penal y económico, rechazando cualquier trasfondo político.

Trama de fraude por US$21 millones y amenazas a inversores

Los empresarios de Teherán sostienen que el conglomerado de Tsarukyan recibió mercancías por un valor estimado de 21 millones de dólares. De acuerdo con la acusación, estos bienes fueron registrados mediante el uso de documentación falsa y posteriormente comercializados a través de sociedades fantasma para malversar los fondos resultantes.

La denuncia penal detalla además que, desde principios de 2024, el entorno del político armenio recurrió a la intimidación y a amenazas directas para impedir que los representantes legales iraníes viajaran a Ereván a supervisar el caso. También se le acusa de falsificar poderes notariales y firmas para transferir acciones de inversionistas extranjeros sin su consentimiento explícito.

El origen de por qué Armenia no cuenta con una refinería ni petróleo iraní

Las maniobras ilícitas atribuidas al líder del Partido Armenia Próspera provocaron un grave perjuicio económico en las relaciones bilaterales. El comunicado de los denunciantes confirma que las acciones de Tsarukyan causaron de forma directa la interrupción definitiva de los proyectos estratégicos para la construcción de refinerías de petróleo y el despliegue de una red de gasolineras iraníes en suelo armenio.

Además, el cierre forzoso de un centro comercial de capitales persas en la capital armenia y la parálisis operativa y suspensión de actividades de más de 270 empresas iraníes que planeaban invertir en el mercado energético de la región.

Las autoridades judiciales de Irán notificaron que la investigación se encuentra en su fase final tras la formulación de cargos y confirmaron la emisión de órdenes de arresto internacionales contra Tsarukyan y sus presuntos cómplices corporativos.