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Golpe a la economía sumergida en Ereván: Desmantelan una red millonaria de juego online ilegal que operaba con criptomonedas
Golpe a la economía sumergida en Ereván: Desmantelan una red millonaria de juego online ilegal que operaba con criptomonedas
🚨 Golpe al juego ilegal: Desmantelan en Ereván una red millonaria de apuestas online que lavaba dinero con criptomonedas. 🇦🇲💻 El Comité de Ingresos de Armenia revela pérdidas de 2.400 millones de drams por plataformas sin licencia.
En una operación conjunta de alta complejidad, el Comité Estatal de Ingresos de Armenia (SRC) y el Servicio de Seguridad Nacional (NSS) desmantelaron una estructura clandestina dedicada a la gestión de plataformas de juego online ilegal en Ereván. Las investigaciones preliminares revelan una sofisticada red corporativa paralela que involucraba a cientos de empleados, flujos financieros multimillonarios y el uso de monederos de criptomonedas para el blanqueo de apuestas y el pago de dividendos.
El caso ha sido remitido al Comité de Investigación de la República de Armenia, donde se han iniciado los procedimientos penales correspondientes por daños patrimoniales de carácter grave contra el erario público.
La estructura operativa: Oficinas fachada y captación organizada
El esquema delictivo funcionaba detrás de la fachada de corporaciones con un entorno laboral aparentemente normal en la capital armenia. Sin embargo, las auditorías de inteligencia operativa determinaron la existencia de una organización jerárquica con roles estrictamente asignados:
- Líderes de grupo y agentes: Coordinaban células específicas de trabajo encargadas del marketing agresivo.
- Equipos de captación: Enfocados de forma exclusiva en registrar nuevos usuarios e incrementar el volumen de apuestas en las plataformas.
- Logística tecnológica: Durante los allanamientos se incautaron servidores, ordenadores de alta gama, teléfonos corporativos, dispositivos de grabación de vídeo y un volumen masivo de tarjetas SIM utilizadas para eludir los controles de identidad.
Fraude laboral y evasión fiscal en cifras
Uno de los ejes centrales de la investigación penal radica en el esquema de doble contabilidad salarial. Los empleados de estas firmas recibían su sueldo legal declarado ante las autoridades aduaneras y tributarias, el cual era complementado con bonificaciones sistemáticas en efectivo bajo cuerda para evitar la retención de impuestos.
La auditoría contable determinó que la firma distribuyó más de 950 millones de drams en salarios y sobresueldos no declarados. Esto se traduce en una evasión fiscal directa inicial superior a los 193 millones de drams, aunque los peritos financieros del SRC advierten que la cifra real indexada podría multiplicarse significativamente a medida que se desencripten los archivos digitales de las plataformas.
El uso de criptoactivos como canal de lavado
El análisis de los flujos de capital arrojó que las transferencias y recargas de saldos de los jugadores se procesaban a través de pasarelas de pago intermediarias opacas. Para complejizar el rastreo de los fondos, la organización utilizaba de forma alternativa depósitos, transferencias y pago de ganancias mediante criptomonedas, permitiendo la fuga de capitales fuera del sistema bancario tradicional armenio.
El perjuicio global estimado por operar sin las licencias obligatorias estatales supera los 2.400 millones de drams. Ante la gravedad del escenario, el SRC emitió una advertencia formal al ecosistema corporativo local, instando a los ciudadanos a no participar en estos esquemas de juego ilegal y recordando que las penalizaciones fiscales y los procesos penales superan cualquier margen de ganancia temporal en la clandestinidad.
