Fiscalía inicia proceso penal contra el expresidente Robert Kocharyan por corrupción masiva y lavado de dinero

El panorama político y judicial de Armenia ha sufrido un vuelco histórico este 25 de agosto de 2026. La Fiscalía General y el Comité Anticorrupción de Armenia confirmaron la detención del segundo presidente de la república, Robert Kocharyan (quien gobernó entre 1998 y 2008), de su hijo Sedrak Kocharyan y de otras cuatro personas, en el marco de una megacausa penal que expone una masiva trama de desvío de bienes públicos, sobornos multimillonarios y lavado de activos.

El Fiscal General inició formalmente un proceso penal público contra el exmandatario que incluye 3 cargos por abuso de autoridad, 2 cargos por recepción de sobornos en cuantías particularmente elevadas y 4 cargos por lavado de dinero. Además, la acusación se extiende a otras 9 figuras de alto perfil de su era, entre los que destacan el exministro de Defensa, S.S.; el exprimer ministro, S.S.; y el exalcalde de Ereván, A.M.

Cifras bajo la lupa: El rastreo financiero internacional

El Comité Anticorrupción mantiene bajo estricta investigación las cuentas bancarias de los implicados. Los peritos contables examinan un flujo masivo de transferencias internacionales de fondos realizadas a nombre del hijo del expresidente entre los años 2001 y 2019, las cuales alcanzan magnitudes multimillonarias cercana a los US$774 millones:

• AMD144.000 millones (US$398 millones)
• 309 millones de dólares estadounidenses
• 77 millones de euros (US$90 millones)
• 18 millones de rublos rusos

Adicionalmente, los tribunales han decretado órdenes de incautación preventiva sobre más de treinta propiedades de lujo localizadas tanto en el territorio de Armenia como en el extranjero, pertenecientes a miembros del clan familiar Kocharyan y a sus socios comerciales para evitar cualquier intento de enajenación o fuga de capitales mientras avanza el proceso penal.

El “Modus Operandi”: Privatizaciones ficticias a precio de saldo

Según la investigación penal, Kocharyan utilizó su máxima autoridad oficial para desvincular valiosos activos inmobiliarios y terrenos de la propiedad del Estado armenio. Guiado por intereses personales, el expresidente orquestó enajenaciones directas (sin licitación pública) a favor de empresas interconectadas y administradas de forma encubierta por su hijo, Sedrak Kocharyan, y su socio comercial A.O. (director de las residencias privadas Kond).

Para consumar el fraude, el Gobierno emitía decretos de arrendamiento con derechos preferenciales de compra manuscritos, lo que permitía a las corporaciones criminales adquirir los terrenos de forma inmediata a un valor catastral irrisorio, muy inferior al precio real de mercado.

Radiografía del desvío de bienes públicos: Los casos clave

La Fiscalía General detalló de forma cronológica y técnica los principales complejos y terrenos estatales que fueron absorbidos por el entorno familiar de Kocharyan mediante contratos de compraventa simulados:

El Predio de Play City (Calles Acharyan y Tsarav Aghbyur)

• El mecanismo: En 2001, la alcaldía de Ereván cedió de forma directa 4 hectáreas a la firma “Samvel-10” LLC a precio catastral, extendidas luego a 7,94 hectáreas.
• El desembolso: Apenas 13,5 millones de drams entregados al municipio.
• El beneficiario: En noviembre de 2004, tras la construcción del centro de entretenimiento Play City, el 50% de las acciones de la empresa propietaria (Fast Kart) fue transferido al hijo del presidente mediante una “donación” ficticia. Posteriormente, el predio se amplió a 8,3 hectáreas.

Complejo Recreativo Kaputak Sevan (Blue Sevan)

• El mecanismo: En una licitación amañada en 2002, la firma Art Build LLC (de la hija de A.O.) se hizo con el paquete accionario del histórico sanatorio estatal por 83,6 millones de drams, comprometiéndose a crear decenas de puestos de trabajo que jamás existieron.
• El desenlace: Pese a las alertas de incumplimiento contractual dadas por el Departamento de Administración de Bienes del Estado, funcionarios públicos declararon las obligaciones como “cumplidas”. En enero de 2010, el 50% de las acciones del complejo turístico fue registrado formalmente a nombre del hijo de Kocharyan.

Escuela Olímpica de Tenis (Tsitsernakaberd Highway 7/1)

• El mecanismo: Una parcela estatal de 29.033 metros cuadrados y un edificio administrativo de 1.705 metros cuadrados pertenecientes a la Escuela Deportiva Infantil y Juvenil de la Reserva Olímpica de Tenis fueron declarados falsamente con “daños de tercer grado”.
• La enajenación: En 2004, el Gobierno autorizó la venta directa de todo el predio deportivo a la empresa Kinetik LLC por la ínfima suma de 12,2 millones de drams (cuando su valor real de tasación superaba los 192 millones). En 2009, el 50% de la firma pasó a manos de Stream Force LLC, una sociedad de cartera fundada directamente por Sedrak Kocharyan para usufructuar el actual gimnasio de alta gama Orange Fitness.

Sobornos de alto impacto: El caso “Piazza Grande” y la demolición del patrimonio

Uno de los capítulos más graves imputados por el Comité Anticorrupción de Armenia involucra la destrucción del patrimonio histórico de la capital y la recepción de sobornos en especie:

El caso de la Casa del Oficial: En 2005, el Ministerio de Defensa entregó el edificio monumental “Casa del Oficial” (calle Vazgen Sargsyan 20) y una estructura inconclusa en la calle Nalbandyan 16 a la empresa Ingeocom-Yerevan. Meses después, el jefe de la comunidad de Kentron, G.B., emitió un permiso ilegal de demolición que redujo a escombros el monumento histórico protegido por el Estado.

Posteriormente, las parcelas fueron enajenadas a la empresa Piazza Grande LLC. A cambio de facilitar esta operación ilícita y la posterior edificación del complejo residencial de lujo en esa misma ubicación, la empresa constructora transfirió efectivamente a la familia de Robert Kocharyan un total de 56 propiedades inmobiliarias independientes dentro del nuevo edificio, con un valor de mercado combinado de 2.633 millones de drams.

El episodio “Toyota Yerevan” e Isakov Avenida

La investigación determinó que en mayo de 2006, el empresario S.M. (vinculado al grupo Local Developers LLC) fundó la representación de la marca automotriz japonesa Toyota en Armenia.

Para garantizar que el Ministerio de Defensa cediera un terreno estratégico de 1,19 hectáreas en la Avenida Almirante Isakov (tasado en 645 millones de drams) a un precio cuatro veces menor (119,4 millones de drams), S.M. entregó como soborno directo una participación del 30% de las acciones de “Toyota Yerevan” LLC al entonces presidente en funciones, registrándolas formalmente a nombre de su hijo Sedrak.

Retrospectiva: El imperio empresarial construido bajo la sombra del poder

Tras el arresto de los miembros clave del clan Kocharyan, se vuelve imperativo recordar el vasto panorama empresarial que se formó en torno a la familia de Robert Kocharyan durante su década en el poder.

Durante el mandato del clan, la familia presidencial y su círculo más cercano se convirtieron repentinamente en importantes empresarios con considerables activos que abarcaron sectores estratégicos como la banca, minería, metalurgia, cemento, telecomunicaciones, construcción, bienes raíces, hostelería y comercio. El alcance de su influencia traspasó fronteras: tras dejar la presidencia, el propio Robert Kocharyan se convirtió sorpresivamente en director de la corporación financiera rusa AFK Sistema.

La estructura interna del patrimonio familiar revela una distribución estratégica de activos entre sus familiares directos y sus socios de confianza:

El círculo familiar inmediato

• Sedrak Kocharyan (Hijo mayor):
  • Toyota Yerevan: 30% de participación.
  • Yerevan Telecom: Aproximadamente el 32%.
  • Gritti: 80% de las acciones.
  • Fast Cart / Play City: 50% de participación.
  • Bimbo: 50% de las acciones (en copropiedad con Narek Sargsyan).
• Levon Kocharyan (Hijo menor):
  • Nairi Insurance: 60% de participación.
  • Zemkominvest: 50% de las acciones.
  • Space Management: 33% de participación.
  • Además, cuenta con participaciones de gran peso en proyectos de desarrollo, infraestructura de transporte y otros sectores comerciales.
• Gayane Kocharyan (Hija):
  • Space Management: 33% de participación directa.
  • A través de una red de entidades relacionadas, controla activos de bienes raíces hoteleros de alta gama, incluyendo el complejo Al Parco / Best Western Congress.
• Bella Kocharyan (Esposa):
  • Control total de la cadena de farmacias 911.

Amigos, testaferros y socios estratégicos

• Samvel Mayarapetyan: Copropietario de Toyota Yerevan con un 60% de las acciones (socio directo de Sedrak), además de poseer grandes participaciones en medios de comunicación nacionales y desarrollo de bienes raíces.
• Levon Sultanyan: Mantiene un 10% de participación en Toyota Yerevan.
• Narek Sargsyan: Titular del 50% de Bimbo (copropietario con Sedrak Kocharyan).
• Perch Ohanyan: Dueño del 20% de Gritti (socio comercial de Sedrak).
• Vahan Khachatryan: Posee el 40% de la firma Nairi Insurance (socio principal de Levon).

Menciones y fuentes de este artículo:

Este reporte periodístico se elaboró utilizando la información provista por el servicio de prensa del Comité Anticorrupción de Armenia y los comunicados de la Fiscalía General de la República de Armenia, difundidos por las agencias de noticias locales en Ereván.