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Justicia en Armenia: confiscan bienes ilícitos a la sobrina de Serzh Sargsyan por más de US$2.6 millones
Justicia en Armenia: confiscan bienes ilícitos a la sobrina de Serzh Sargsyan por más de US$2.6 millones
Le confiscan todo a la sobrina del expresidente Sargsyan: acciones de una central eléctrica, miles de dólares y euros. 💸🚫 La Fiscalía demostró que el dinero era de origen ilícito. 🏛️
El Tribunal Anticorrupción de Armenia dictó una sentencia histórica el pasado 21 de abril. La autoridad judicial ordenó la confiscación de activos de origen ilegal pertenecientes a Ani Sargsyan.
Ella es hija de Lyova Sargsyan y sobrina del tercer presidente de la República, Serzh Sargsyan. El fallo favorece directamente a la Fiscalía General en su lucha por recuperar fondos públicos desviados.
Acciones energéticas y depósitos bancarios bajo control estatal
El estado armenio tomará el control de 39.341 acciones de la empresa Areni HPP CJSC. Esta compañía genera electricidad y posee un valor de mercado cercano a los AMD686 millones.
La sentencia incluye la recuperación de un depósito bancario que asciende a 864.107 dólares. La justicia determinó que estos montos no tienen un respaldo legal comprobable en los ingresos de la imputada.
Cifras millonarias y recuperación de ingresos acumulados
La Fiscalía de la República de Armenia informó que confiscarán más de AMD10 millones adicionales. El tribunal también ordenó el decomiso de 4.853 euros depositados en diversas cuentas bancarias personales.
Los jueces incluyeron los intereses acumulados desde abril de 2021 sobre todas las cantidades mencionadas. El fallo describe estos beneficios financieros como “ingresos provenientes de bienes de origen ilegal” que deben retornar al tesoro nacional.
Límites de la confiscación por transferencias a terceros
La justicia no pudo recuperar la suma de 2.643.357 drams durante este proceso específico. Este monto desapareció tras transferencias realizadas a adquirentes de buena fe entre los años 2010 y 2021.
A pesar de esto, el Tribunal Anticorrupción validó la mayor parte de la solicitud de la fiscalía. La decisión marca un precedente en la persecución de capitales vinculados a antiguas élites políticas de Ereván.
