Desmantelan una red internacional de casinos online falsos y trata de personas en Ereván

El Ministerio del Interior de Armenia asestó un golpe contundente contra el cibercrimen organizado en el Cáucaso. Agentes de la Policía Criminal y del Comité de Investigación desmantelaron en Ereván una compleja red delictiva dedicada a las estafas digitales a través de casinos online falsos.

Las fuerzas del orden ejecutaron un allanamiento sorpresa en una lujosa mansión ubicada en el distrito de Arabkir, dentro de la ciudad de Ereván. La banda criminal operaba bajo la fachada legal de una sociedad de responsabilidad limitada inscrita de forma oficial en el registro estatal armenio.

Criptomonedas falsas y el engaño del juego simulado

La organización criminal basaba sus operaciones en el desarrollo de casinos en línea fraudulentos que atraían a usuarios de todo el mundo. Los delincuentes exigían que todos los depósitos y transacciones de dinero se realizaran exclusivamente mediante activos digitales para evadir impuestos y ocultar sus ingresos reales.

Los usuarios depositaban sus fondos en la criptomoneda estable USDT, pero el sistema informático estaba programado para que nadie pudiera ganar nunca. El jefe del Departamento de Delitos Cibernéticos, Hayk Mkrtchyan, reveló que el grupo incluso diseñó una criptomoneda falsificada idéntica a la divisa digital original para engañar a las víctimas.

Indicios de trata de personas en la mansión de Arabkir

El registro policial en la vivienda permitió la incautación de servidores informáticos de gran escala, dispositivos de almacenamiento físico de criptomonedas y una caja fuerte ignífuga con dinero en efectivo. Las autoridades también hallaron decenas de pasaportes pertenecientes a diversos países extranjeros.

El hallazgo de la documentación destapó una línea de investigación penal mucho más grave para la policía de Armenia. Los líderes del grupo criminal habían confiscado de forma ilegal los pasaportes a los empleados asiáticos que gestionaban los servidores de computación.

Una organización con integrantes de países asiáticos

El comisario Hayk Mkrtchyan confirmó que la retención forzosa de documentos de identidad representa una práctica típica del delito de trata de personas. El presunto grupo delictivo estaba integrado principalmente por ciudadanos de origen asiático que cumplían roles estrictos y jerarquizados dentro de la estructura.

El operativo conjunto logró clausurar de forma definitiva los servidores y las páginas web de los casinos falsificados que continuaban activos.