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La adquisición de un banco en Georgia por capital armenio genera dudas sobre la sombra rusa
La adquisición de un banco en Georgia por capital armenio genera dudas sobre la sombra rusa
🏦 Polémica financiera: Arins Group acuerda la compra del banco Terabank en Georgia mientras investigan el origen de los fondos. ¿Sombra rusa en el sector bancario?
El grupo financiero de Armenia Arins Group acordó la compra de las acciones del banco Terabank en Georgia, sospechado de tener vínculos con capitales rusos según investigación de la periodista Hovhan Mandakuni de Hetq.
Las dudas sobre el origen de los fondos y los vínculos comerciales
El empresario Karen Safaryan es dueño único de Arins Group y controla la mayoría accionaria de Ardshinbank en Ereván. Sin embargo, la investigación periodística del medio Hetq alertó sobre los riesgos reputacionales derivados de antiguos negocios con Rusia.
La prensa georgiana vinculó la operación en Tiflis con el oligarca moldavo Ilan Shor y el sistema sancionado A7. Por esta razón, el regulador bancario investiga la estructura real de propiedad y el origen del dinero transferido desde Luxemburgo.
El contexto bancario interno y la reputación internacional
El banco Ardshinbank desmintió las acusaciones y afirmó que su propietario se desvinculó totalmente de los activos rusos. Asimismo, el Banco Central de Armenia investigó denuncias previas por presunto fraude que involucraban a esta entidad junto a IDBank e Inecobank.
La transacción bancaria podría comprometer el acercamiento de la política exterior armenia con Occidente. En efecto, las dudas sobre la evasión de sanciones amenazan la confianza financiera de la nación caucásica.
