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Ordenan el arresto a exministros de la época de Serzh Sargsyan por lavado de dinero
Ordenan el arresto a exministros de la época de Serzh Sargsyan por lavado de dinero
🚨 ¡Orden de captura internacional! La justicia de Armenia busca a tres exministros clave por un megafraude al Estado. 🇦🇲🚔 ¡Saqueo a la universidad! Desviaron un edificio público en el centro de Ereván para dejárselo a los hijos de los funcionarios. 💸❌ 💰 El truco del testaferro: Así lavaron más de 200 millones de drams usando contratos falsos y directivos universitarios cómplices. ⚖️📉
El Comité de Investigación de la República de Armenia dictó ordenes de arresto internacional y nacional contra un grupo de altos exministros de la administración del expresidente Serzh Sargsyan. Entre los requeridos judicialmente se destacan el exministro de Educación y Ciencia, Armen Ashotyan, el exministro de Finanzas, Gagik Khachatryan, y el exministro de Defensa, Vigen Sargsyan.
La causa, tramitada por el Departamento Principal para la Investigación de Delitos contra el Estado, Fundamentos del Orden Constitucional y Seguridad Pública, los acusa de abuso de autoridad, complicidad y blanqueo de capitales agravado, tras desmantelar un esquema de corrupción que facilitó la apropiación ilegal de un inmueble estatal valorado en más de 200 millones de drams.
El esquema delictivo: Privatización encubierta de bienes educativos
La auditoría forense determinó que, entre los años 2009 y 2016, Armen Ashotyan (entonces ministro de Educación) y Vigen Sargsyan (en su rol de presidente del Consejo de Administración de la Universidad Estatal de Lengüística y Ciencias Sociales Valery Brusov), utilizaron sus cargos para desafectar del patrimonio público una propiedad de 451,1 metros cuadrados y su terreno adyacente, ubicados en la calle Pushkin (N.° 38/1, edificio 59) del exclusivo distrito de Kentron, en el centro de Ereván.
El esquema contó con la complicidad directa de las autoridades académicas de la universidad de ese período:
- Gayane Gasparyan: Exrectora de la institución.
- Artur Avagyan: Exvicerrector del establecimiento.
Ambos directivos habrían avalado que el complejo edilicio, destinado originalmente a fines pedagógicos y desarrollo científico, fuera transferido de forma irregular al sector privado para el beneficio personal y de grupo de los altos mandos políticos involucrados.
Triangulación financiera y lavado de activos
Para blanquear la procedencia ilícita del inmueble y ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios, la red criminal implementó una maniobra de testaferros coordinada por el exministro de Finanzas, Gagik Khachatryan, su hijo Artyom Khachatryan, y el exsubdirector del centro comercial Yerevan Mall, Harutyun Tadevosyan.
Tadevosyan figuró inicialmente como el comprador del inmueble estatal. Posteriormente, bajo la simulación de un acto comercial de buena fe entre particulares, la propiedad fue revendida por 75 millones de drams y registrada formalmente a nombre de Artyom Khachatryan. De esta manera, el clan familiar del exministro de Finanzas consolidó el control del activo, distorsionando el origen del patrimonio.
Debido a que la mayoría de los siete acusados principales se encuentran fuera del territorio nacional, el Comité de Investigación formalizó las órdenes de detención inmediata para obligar su comparecencia ante los tribunales penales una vez sean localizados por las fuerzas de seguridad.
