La justicia armenia ordena el arresto de Gagik Tsarukyan por un fraude millonario y lavado de dinero con empresas de Irán

El Comité de Investigación de la República de Armenia confirmó la detención formal del magnate y presidente del Partido Armenia Próspera, Gagik Tsarukyan, junto a otros integrantes de su entorno corporativo, por una investigación penal por fraude a gran escala y lavado de dinero, tras detectarse un presunto desfalco que supera los US$21 millones.

La operación, coordinada por el Departamento Principal de Investigación de Delitos Económicos y Contrabando junto al Servicio de Seguridad Nacional (NSS), derivó en el arresto de los implicados con el fin de ser presentados de inmediato ante los tribunales correspondientes en la ciudad de Ereván.

El esquema delictivo: Logística ficticia y robo a empresarios iraníes

De acuerdo con el informe oficial difundido por la agencia estatal Armenpress, el entramado criminal liderado por Tsarukyan operó activamente entre los años 2022 y 2024. El grupo estableció sociedades jurídicas conjuntas con inversionistas de Irán bajo el falso pretexto de desarrollar corredores logísticos y comerciales entre ambos países.

Aprovechando la confianza de los empresarios iraníes, la red criminal adquirió e importó de forma fraudulenta 52 vehículos comerciales y maquinaria pesada, grandes cargamentos de combustible y diversos tipos de mercancías industriales.

Posteriormente, los acusados falsificaron las declaraciones aduaneras de importación y otros documentos oficiales de la República de Armenia. Con esta maniobra, se apropiaron ilegalmente de bienes valorados en US$21.072.827 (equivalentes a unos AMD8.126 millones armenios). Para blanquear el botín, vendieron parte de la flota y mezclaron las ganancias con la facturación legal de su holding, el conglomerado Multi Group.

Estafa paralela en la importación de combustible

El expediente detalla un segundo episodio delictivo en el que Tsarukyan, como beneficiario final de una SRL local, pactó un acuerdo preliminar con un empresario del sector petrolero identificado como R.K. Juntos orquestaron una estafa por un valor de US$934.465 en perjuicio de un ciudadano iraní (Y.I.) durante una supuesta compra de combustible, integrando los fondos robados al flujo financiero legal de la empresa para darle apariencia de licitud.

Cargos penales y el resultado de los 70 macroallanamientos

Ante la solidez de las pruebas recolectadas, los fiscales supervisores imputaron formalmente a los involucrados bajo los siguientes artículos del Código Penal de Armenia:

Gagik Tsarukyan (G.T.): Acusado bajo el Artículo 46-255, Parte 3 (2 episodios de organización de fraude a gran escala) y el Artículo 46-296, Parte 3 (2 episodios de organización de lavado de dinero a gran escala).

Cómplices de la red: Dos miembros clave del grupo enfrentan cargos directos por fraude y lavado bajo los mismos artículos, emitiéndose una orden de captura internacional contra uno de ellos que se dio a la fuga.

Como parte del operativo conjunto, que movilizó a la Policía del Ministerio del Interior y al Comité de Ingresos del Estado, se requisaron más de 70 domicilios y complejos comerciales. Los registros permitieron la incautación de documentación financiera crucial, dispositivos electrónicos y varios de los vehículos de carga pesada que habían sido robados a los empresarios extranjeros.