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El Estado armenio toma el control de Ararat Cement y evalúa confiscar bienes de Gagik Tsarukyan
El Estado armenio toma el control de Ararat Cement y evalúa confiscar bienes de Gagik Tsarukyan
🇦🇲 El Estado de Armenia toma el control total de la histórica fábrica Ararat Cement ⚖️ La Fiscalía exige embargar US$300 millones, 37 empresas, 75 propiedades y 42 autos al magnate Gagik Tsarukyan.🚨 Tsarukyan permanece detenido bajo investigación por fraude masivo, lavado de dinero y evasión fiscal.
El Tribunal Anticorrupción de Armenia concedió la solicitud de la Fiscalía General para transferir la gestión y custodia de las acciones de la fábrica Araratcement CJSC al Estado armenio como una medida de seguridad cautelar mientras evalúa incautar 75 inmuebles, 38 empresas, 42 vehículos y US$300 millones al detenido Gagik Tsarukyan.
El dictamen judicial se enmarca en la demanda de incautación de activos de origen presuntamente ilícito que el Ministerio Público sostiene contra el influyente empresario y político Gagik Tsarukyan.
Los bienes bajo sospecha: millones, mansiones y vehículos
La Fiscalía General presentó originalmente la demanda ante el Tribunal Anticorrupción contra Tsarukyan y sus socios el nueve de octubre de dos mil veintitrés. El pliego de exigencias del Estado armenio para resarcir el patrimonio público incluye:
- Efectivo y activos financieros: Un total de AMD105.865.865.000 o US$30 millones (monto que engloba el saldo y gasto de ingresos presuntamente ilícitos, préstamos otorgados y derechos de crédito).
- Bienes inmuebles: La confiscación de 75 propiedades inmobiliarias (57 ubicadas en la capital, Ereván) y la tasación de mercado de otras diez.
- Parque automotor: La incautación de 42 vehículos de diversas gamas.
- Participación empresarial: El control accionario en 38 entidades jurídicas, entre las que destacan Multi Group Concern LLC, Multi Avtotrans LLC y Onira Club LLC.
Empresas familiares precintadas e investigaciones penales
El conflicto legal de Tsarukyan se agudizó tras su detención el pasado seis de julio, procesado por una causa de fraude a gran escala, evasión fiscal y lavado de activos. El Comité de Investigación de Armenia mantiene precintadas varias corporaciones pertenecientes a su familia con fines de inventario y auditoría.
Aunque el cierre preventivo afecta a miles de empleados locales, el organismo judicial mantiene bajo reserva la fecha de reapertura de los centros de trabajo y el número total de detenidos en las operaciones. El Comité de Investigación confirmó que instruye de manera simultánea más de diez expedientes penales complejos por delitos financieros en el entorno de Tsarukyan.
El antecedente de la nacionalización de Ararat Cement
La toma de control sobre la cementera corona un proceso de tensiones que se remonta al veinte de mayo de dos mil veintiséis, cuando el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, anunció la intención del Gobierno de nacionalizar la planta y nombrar una administración interina.
En junio de ese mismo año, la Fiscalía General de Armenia formalizó las acciones legales al demandar la nulidad de las operaciones de privatización de Ararat Cement debido a graves irregularidades detectadas en beneficio del erario público.
