Armenia intensifica lucha contra el fraude bancario con nueva estrategia interinstitucional

El Comité de Investigación de Armenia y el Banco Central han iniciado una colaboración estratégica para desarrollar mecanismos que protejan a los ciudadanos de fraudes bancarios. Durante su intervención en el Parlamento armenio, el jefe del Comité de Investigación, Artur Poghosyan, detalló los avances de esta iniciativa conjunta que busca combatir un problema creciente en el país.

Nueva arquitectura de seguridad financiera

Las autoridades han establecido una comisión especial para abordar este flagelo, tras analizar que el 82% de los casos investigados involucran transacciones a través de múltiples entidades bancarias; que los cerebros de las operaciones fraudulentas suelen operar desde el extranjero y que fueron detectadas redes criminales con participación de ciudadanos armenios en delitos transfronterizos

“Cuando logramos ubicar a los sospechosos en territorio armenio, los resultados son alentadores: tenemos casos judicializados y sentencias condenatorias”, afirmó Poghosyan. Sin embargo, reconoció que el principal desafío radica en los operadores internacionales.

Medidas concretas en implementación

Refuerzo de protocolos bancarios

El Banco Central, a través de su vicepresidente Armen Nurbekyan, anunció que se evalúa desde endurecer los requisitos de identificación para préstamos en línea, implementando un sistema de seguro antifraude, hasta una mayor cooperación interbancaria para rastreo de operaciones sospechosas

El Comité de Investigación ha creado un equipo especial que analiza patrones de fraude digital, investiga suplantación de identidad bancaria en redes sociales y coordina con interpol y organismos internacionales para casos transfronterizos

“Estamos trabajando en protocolos con bancos internacionales para congelar cuentas utilizadas en estafas”, adelantó Nurbekyan, señalando que pronto se anunciarán nuevas medidas preventivas.