Armenia aprobó acuerdo para combatir el lavado de dinero en el marco de la UEE

En una reunión el jueves, el gobierno de Armenia aprobó la ratificación de un acuerdo en el marco de la Unión Económica Euroasiática (UEE) sobre el intercambio de información en el campo de la lucha contra el lavado de dinero.

“Aprobar el proyecto de ley sobre la ratificación del acuerdo “Sobre el intercambio de información en el ámbito de la lucha contra la legalización (blanqueo) de productos del delito y la financiación del terrorismo en el tránsito de efectivo y (o) instrumentos monetarios a través de la frontera aduanera de la Unión Económica Euroasiática”, dice la resolución del Gabinete, cuyo borrador fue presentado por el Presidente del Comité Estatal de Ingresos Rustam Badasyan.

El documento ha sido enviado al Tribunal Constitucional para establecer la conformidad de sus disposiciones con la constitución armenia y se presentará al parlamento para su ratificación en caso de una conclusión positiva.

Como señalara SoyArmenio, anteriormente la Comisión Económica Euroasiática (CEE) informó que, en el marco del acuerdo, los estados de la UEE deberían interactuar e intercambiar la información declarada en la declaración de aduana de los pasajeros al mover efectivo y (o) instrumentos monetarios a través de la frontera aduanera de la UEE.

El intercambio de información tiene lugar a petición de las autoridades de los estados de la UEE responsables de la formación de las bases de datos pertinentes.

El Acuerdo determina el procedimiento para procesar las solicitudes, el plazo para su ejecución y los casos de negativa a ejecutar las solicitudes.

El documento establece requisitos para la protección de la información recibida, la cual tiene carácter confidencial y no puede ser utilizada sin el consentimiento por escrito del órgano que la presentó, para fines distintos a los que fue solicitada.