Armenia firma un acuerdo con la Fiscalía Europea para recuperar fondos robados por corrupción

La fiscal general de Armenia, Anna Vardapetyan, y la fiscal jefa europea, Laura Codruța Kövesi, firmaron un acuerdo de cooperación estratégica en Luxemburgo. En consecuencia, el documento histórico habilita asistencia mutua para congelar y confiscar bienes delictivos en territorio europeo.

Cooperación judicial contra la corrupción transfronteriza

La firma permitirá crear equipos de investigación conjuntos para combatir los delitos financieros complejos y el lavado de dinero. Por su parte, Laura Codruța Kövesi afirmó: “Los delincuentes no se detienen en las fronteras, y nosotros tampoco lo haremos”.

El embajador armenio ante la Unión Europea, Tigran Balayan, participó activamente en la ceremonia oficial. Además, la fiscal Anna Vardapetyan se reunió en Luxemburgo con su par John Petry para consolidar la iniciativa multilateral.

Avances judiciales y persecución de activos internacionales

El momento de esta firma no podría ser más oportuno para el propio proceso judicial armenio. En las últimas semanas, Armenia avanzó con causas de alto perfil contra el expresidente Robert Kocharyan, el empresario y dirigente opositor Gagik Tsarukyan, y el exjefe de Ingresos del Estado Gagik Khachatryan —este último con un antecedente que ilustra exactamente el problema que el acuerdo con la EPPO busca resolver: la familia Khachatryan compró una mansión de decenas de millones de dólares en Los Ángeles con fondos que la Justicia estadounidense determinó de origen delictivo, un caso que requirió años de cooperación bilateral entre fiscalías armenias y estadounidenses para avanzar.

Ese es, precisamente, el cuello de botella que enfrenta cualquier fiscalía nacional en casos de corrupción de alto nivel: el inmueble puede estar en París, la empresa registrada en Luxemburgo, la cuenta bancaria en otro país europeo, y la cadena societaria repartida en media docena de jurisdicciones distintas, todo fuera del alcance directo de un fiscal armenio actuando en solitario.

Qué es la EPPO, y por qué su alcance importa

La Fiscalía Europea, operativa desde 2021, es el organismo independiente de la UE encargado de perseguir fraudes contra los intereses financieros del bloque, malversación de fondos comunitarios, fraude transfronterizo de IVA a gran escala, y los delitos de corrupción y lavado de dinero asociados.

Actualmente tiene bajo investigación más de 2.400 causas activas, con un daño estimado de unos 19.200 millones de euros, y solo en 2025 logró congelar o incautar activos por unos 1.700 millones de euros.

Armenia no es el primer país candidato o aspirante a la UE en firmar un acuerdo de este tipo: la EPPO ya suscribió arreglos similares con las fiscalías de Albania (2022) y Macedonia del Norte, en lo que constituye un patrón consistente de extender su red de cooperación hacia países en proceso de acercamiento europeo.

Vale la pena notar, además, que Kövesi está cerca del final de su mandato como fiscal jefa europea: el Consejo de la UE ya designó en marzo a Andrés Ritter como su sucesor, con asunción prevista para el 1 de noviembre de este año, lo que convierte a este acuerdo con Armenia en uno de los últimos que Kövesi firma antes de dejar el cargo.