⚖️ Caso Dubái en Armenia: lavado de dinero y activos no declarados, pero ningún imputado hasta ahora. La investigación continúa bajo el Comité Anticorrupción. #Investigación #Armenia
🇦🇲💥 Pashinyan va por la nacionalización total de Redes Eléctricas tras denuncias de “lavado de dinero”. Nuevos datos revelan precios inflados y compras amañadas. El Gobierno promete tarifas más justas y control estatal. ⚡🔥 #Armenia #Energía
💰 Escándalo en #Georgia: la Fiscalía acusa al ex primer ministro Irakli Garibashvili de lavado de dinero 💸 y negocios ilegales durante su mandato. Se declaró culpable y enfrenta fianza de 1 millón de laris. 🇬🇪 #Corrupción #Cáucaso
⚡ Samvel Karapetyan, del Grupo Tashir, enfrenta nuevos cargos por lavado de dinero. La tensión con Pashinyan y la Iglesia llega a su punto más alto. 🇦🇲
🌍 Ereván fue sede del 10º Consejo Anticorrupción de la CEI. Armenia toma la presidencia y promete intensificar la lucha contra el lavado de dinero.
💥🇦🇲 Escándalo en Armenia: Fiscalía acusa a exdirector de ANIF y dos empresarias por lavado de dinero y abuso de poder en inversión estatal de AMD1,500 millones. Vínculos políticos y empresas offshore en la mira. #Armenia #Corrupción #ANIF
⚖️ Abrahamyan enfrentará juicio por corrupción, lavado y modificar el cauce del río Araks. Robó tierras, destruyó frontera y fingió patriotismo. 🇦🇲💸🌊
El empresario armenio detenido suma nuevos cargos tras criticar al gobierno por atacar a la Iglesia Apostólica Armenia. 📉 Su defensa denuncia persecución política. #Armenia #Karapetyan #Tashir #PersecuciónPolítica #LavadoDeDinero
⚠️ Armenia: 51 allanamientos en un día ⚡ La empresa eléctrica ENA, bajo fuego 🎯 Opositores, empresarios y clérigos en la mira
💼 Samvel Karapetyan demandó a Francia por confiscar su villa de 132 millones en la Costa Azul. París lo vincula con un esquema de lavado de dinero para Gazprom de Rusia.
🚨El ex primer ministro armenio Hovik Abrahamyan ha sido arrestado por lavado de dinero y abuso de poder. Se le acusa de apropiarse ilegalmente de una mina y ocultar más de 500.000 dólares en ingresos ilícitos.
Un informe revela que más de 660 redes criminales operaron en Turquía bajo el gobierno de Erdogan, con vínculos a políticos y lavado de dinero. Lee los detalles de la investigación.
Mikael Minasyan, exembajador y yerno del expresidente armenio Serzh Sargsyan, enfrenta cargos por lavado de dinero a gran escala. Se investiga un esquema millonario vinculado a Yerevan Mall y el hotel DoubleTree Hilton.
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