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Propiedades en Dubái: investigación por lavado en Armenia sigue sin imputados
Propiedades en Dubái: investigación por lavado en Armenia sigue sin imputados
⚖️ Caso Dubái en Armenia: lavado de dinero y activos no declarados, pero ningún imputado hasta ahora. La investigación continúa bajo el Comité Anticorrupción. #Investigación #Armenia
La investigación penal sobre funcionarios armenios que adquirieron propiedades de lujo en Dubái continúa abierta. Sin embargo, la Fiscalía General confirmó que aún no hay personas con estatus de imputado por lavado de dinero ni por activos no declarados.
La causa nació tras las revelaciones del medio Hetq en 2018 y 2023. En esos informes se detallaron bienes inmuebles en complejos exclusivos de Emiratos Árabes Unidos vinculados a ex y actuales funcionarios armenios.
De omisión de declaración a sospechas de lavado
En febrero de 2020, el entonces Servicio de Investigación Especial inició un proceso penal. Hoy el Comité Anticorrupción supervisa el caso.
El primer foco recayó en el exdiputado Hrant Davtyan. La investigación abordó la omisión de declaración de bienes en Armenia. Davtyan sí había declarado las propiedades en Emiratos Árabes.
En septiembre de 2020, los investigadores abrieron otra causa contra Babken Sedrakyan, ex alto oficial policial y actual director interino del Metro de Ereván. También ejerce como cónsul honorario de Kirguistán en Armenia. El expediente se centró en la falta de declaración de bienes.
Ambas causas se fusionaron y luego se separaron parcialmente. El caso contra Davtyan llegó a tribunales, pero en agosto de 2024 la Justicia lo desestimó por prescripción.
Nuevo proceso por lavado de dinero
Tras la segunda investigación de Hetq, publicada en abril de 2023, las autoridades iniciaron un proceso bajo el artículo 296 del Código Penal por blanqueo de dinero en cantidades especialmente elevadas. La norma prevé penas de seis a doce años de prisión.
Durante la instrucción, el investigador abrió además un proceso por no declarar propiedades, ingresos o gastos en montos sustanciales, conforme al artículo 444 del Código Penal. Este delito contempla penas de tres a seis años.
Los expedientes se unificaron y pasaron al Comité Anticorrupción. Eduard Tsarukyan, investigador de casos especialmente importantes, rechazó brindar detalles a Hetq. Argumentó que la difusión de datos podría afectar el desarrollo normal del proceso.
Sin imputados, pese a la magnitud del caso
Ante nuevas consultas, la Fiscalía General respondió que la investigación continúa bajo los mismos artículos penales. Confirmó además que actualmente no existe ninguna persona con condición procesal de imputado.
El caso genera tensión política en Armenia. Las revelaciones sobre bienes en Dubái alimentaron el debate sobre transparencia y control patrimonial de funcionarios.
Por ahora, la causa sigue abierta. Las propiedades existen. Las sospechas también. Pero los tribunales aún no tienen acusados formales.
