SoyArmenio
El Banco Nacional de Georgia dio instrucciones a todos los bancos comerciales del país para que intensifiquen la verificación de las transacciones relacionadas con Irán para cumplir con las sanciones de Estados Unidos.
“En el contexto de las sanciones a gran escala de Estados Unidos contra Irán, las transacciones bancarias directa o indirectamente relacionadas con la República Islámica de Irán y los bienes de origen iraní pueden considerarse una violación de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos” dijo en el Banco Nacional.
También estamos hablando de operaciones relacionadas con el transporte de mercancías a través del territorio de Irán y vehículos registrados en Irán: aire, mar, tierra, ferrocarril.
“Para cumplir con los requisitos de las sanciones internacionales impuestas por los Estados Unidos, los bancos comerciales están obligados a aplicar medidas preventivas reforzadas contra las personas asociadas con Irán, así como a llevar a cabo un control mejorado de las transacciones relacionadas con Irán, y en caso de un riesgo de violación de sanciones, para no perder tales transacciones, advirtió el Banco Nacional.
Según informa SoyArmenio, la regulación es obligatoria para todos los bancos que operan en Georgia. Además de las regulaciones, los bancos comerciales pueden usar mecanismos de control más estrictos basados en su propia política, dijo el regulador georgiano.
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