SoyArmenio
La Fiscalía de Armenia ha abierto una causa penal contra Mikael Minasyan, exembajador en el Vaticano y yerno del expresidente Serzh Sargsyan. Minasyan enfrenta cargos por lavado de dinero a gran escala y la creación de estructuras ficticias para ocultar fondos de origen ilícito.
Detalles de la Investigación
Según la acusación, Minasyan, junto con el director del centro comercial Yerevan Mall, Vazrik Sekoyan, y el empresario Arshak Poghosyan, orquestó un esquema para ocultar el origen de fondos ilegales.
🔹 Principales hallazgos de la Fiscalía:
- Entre 2013 y 2014, el grupo realizó contratos de préstamos ficticios, depositando 6,67 millones de euros y 2,76 millones de dólares en cuentas de empresas vinculadas a Minasyan.
- Posteriormente, estos fondos fueron transferidos a empresas offshore, donde se mezclaron con otros activos ilegales.
- 3.200 millones de drams fueron utilizados para adquirir el 30% de Yerevan Mall, pero se ocultó el control real sobre las acciones.
- En 2019, se intentó disfrazar al verdadero dueño del centro comercial con un acuerdo fraudulento.
- Se crearon entidades jurídicas ilegales para evitar el pago de 1.500 millones de drams en impuestos.
- 11.000 millones de drams de origen ilegal fueron invertidos en el hotel DoubleTree by Hilton, lo que permitió a Minasyan controlar el 46,3% de sus acciones.
Conclusión
Este caso refleja los esfuerzos del gobierno armenio por combatir la corrupción y esclarecer el uso de fondos ilícitos en grandes inversiones. Sin embargo, la influencia política de Minasyan y sus conexiones con el expresidente Serzh Sargsyan hacen que este juicio tenga importantes implicaciones para el futuro político del país.
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