SoyArmenio
Ereván, 15 de agosto de 2025 — La Fiscalía General de Armenia inició una causa penal pública contra David Papazyan, exdirector de la Fundación de Intereses Estatales de Armenia (ANIF), así como contra Bella Manukyan y Karine Andreasyan, vinculadas a una inversión estatal millonaria en una empresa de reciente creación.
Según confirmó la Fiscalía a este medio, Papazyan enfrenta cargos bajo tres artículos del Código Penal: falsificación de documentos (artículo 457), lavado de dinero en cantidades especialmente grandes utilizando influencia o poderes oficiales (artículo 296, parte 3, puntos 2 y 3) y abuso de autoridad en el sector privado que causó un daño patrimonial de gran magnitud (artículo 277, parte 2, punto 2).
El caso: inversión de AMD1,500 millones en empresa con vínculos políticos
La investigación se centra en una operación realizada por Entrepreneur + State Anti-Crisis Investment Fund CJSC, filial de ANIF, que invirtió más de AMD1.500 millones en CFW CJSC, empresa fundada recientemente.
De acuerdo con investigaciones previas de medios locales, la directora de CFW, Karine Andreasyan, es amiga de la esposa de Tigran Avinyan, actual alcalde de Ereván. Además, el 51 % de las acciones de la empresa pertenece a dos compañías registradas en Delaware, un territorio considerado jurisdicción offshore.
Otros imputados y delitos señalados
Bella Manukyan, exdirectora de la filial de ANIF, también está acusada de falsificación de documentos y abuso de autoridad en el sector privado con perjuicio patrimonial.
En el caso de Andreasyan, la Fiscalía le imputa exclusivamente lavado de dinero en cantidades especialmente grandes, presuntamente cometido aprovechando influencia o poderes oficiales.
Por ahora, no se ha informado qué medidas cautelares se adoptarán contra las tres imputadas.
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