Samvel Karapetyan demanda a Francia por la confiscación de una villa en la Riviera tras vincularlo con lavado de dinero de Rusia

El magnate ruso-armenio Samvel Karapetyan, propietario del Grupo Tashir, ha iniciado una demanda internacional contra Francia por la confiscación de una mansión valuada en más de 130 millones de dólares en la Riviera Francesa. El procedimiento fue registrado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje del Grupo del Banco Mundial.

El reclamo de Karapetyan, presentado a inicios de junio de 2025, ocurre en medio de una creciente presión judicial y financiera sobre oligarcas rusos en Europa tras la guerra en Ucrania, y busca reparar lo que su defensa califica como una “expropiación arbitraria e injustificada” de un bien adquirido en 2010.

La mansión más cara incautada desde el inicio de las sanciones

La propiedad en cuestión es la lujosa Villa Maria Irina, ubicada en la exclusiva Costa Azul, que fue embargada por orden judicial el pasado 12 de febrero. Según el diario francés Le Monde, se trata de la mayor incautación de activos en Francia desde las sanciones impuestas a Rusia en 2022.

Las autoridades sostienen que Karapetyan habría actuado como testaferro de la corporación estatal rusa Gazprom, utilizando sociedades interpuestas y financiamiento directo de Gazprombank, una entidad controlada por aliados cercanos al presidente ruso Vladimir Putin.

“Hay indicios que sugieren que sucesivos planes de adquisición de la villa se llevaron a cabo en nombre de varias empresas, cuya propiedad indirecta equivaldría a convertir a Gazprom en el beneficiario efectivo”, afirmó la fiscalía de París, citada por Le Monde.

Acusaciones de blanqueo de capitales y vínculos con Gazprom

La unidad francesa de lucha contra el crimen organizado, JUNALCO, lidera la investigación sobre una presunta estructura de blanqueo de dinero y ocultamiento del verdadero propietario, delitos que en Francia se castigan con hasta diez años de prisión y la confiscación definitiva del inmueble.

Los fiscales franceses alegan que la compra de la villa fue facilitada por un préstamo de 115 millones de euros de Gazprombank y realizada a través de una empresa —Maritime Villa Holding SNC— que pertenecía anteriormente a Gazprom Neft, filial de la energética rusa. Según Le Monde, todos los implicados en la operación estarían vinculados a Gazprom.

De confirmarse los cargos, la mansión podría ser vendida en subasta pública, y Karapetyan enfrentaría cargos penales por evasión de sanciones.

Demanda en arbitraje internacional mientras enfrenta arresto en Armenia

En paralelo, el empresario enfrenta procesos judiciales en Armenia, donde fue arrestado el 18 de junio como parte de una causa por corrupción, blanqueo de capitales y malversación vinculada al sector energético. El Tribunal de Ereván dictó dos meses de detención preventiva, y su defensa sostiene que las acusaciones tienen motivaciones políticas, en el contexto de la nacionalización de Electric Networks of Armenia (ENA), empresa que fue propiedad del Grupo Tashir hasta 2024.

Expertos legales advierten que los cargos penales en su país de origen podrían debilitar su caso ante el CIADI. Según el abogado especializado en inversiones internacionales Pierre Sauvaget, citado por Kommersant, “los tribunales internacionales observan con cuidado la buena fe y el origen lícito de la inversión”.

Por ahora, ni el Grupo Tashir ni el CIADI han emitido comentarios públicos sobre el caso, mientras que el gobierno francés se mantiene firme en su política de expropiación de activos sospechados de violar las sanciones occidentales.