La mala imagen: dos Armenios acusados de lavar más de US$54 millones a través de lingotes de oro en California

Dos ciudadanos armenios, Sofia Shaklian y Alex Aleksanyan, residentes del sur de California, han sido arrestados y acusados de participar en un esquema de fraude a Medicare por más de US$54 millones.

Según las autoridades federales de EE.UU., ambos utilizaron reclamaciones falsas de servicios de cuidados paliativos y pruebas de diagnóstico para defraudar al sistema de salud pública y blanquear los fondos obtenidos ilegalmente mediante la compra de millones de dólares en lingotes y monedas de oro. El caso ha sido reportado por USA Today y ha generado gran atención debido a la magnitud del fraude.

El esquema de fraude

Entre marzo de 2019 y agosto de 2024, Sofia Shaklian, de 36 años y residente de Los Ángeles, utilizó nombres falsos y dirigió varias empresas de cuidados paliativos y pruebas de diagnóstico, incluyendo Chateau d’Lumina Hospice and Palliative Care, Saint Gorge Radiology, y Hope Diagnostics. Estas empresas presentaron reclamaciones falsas a Medicare por servicios que nunca fueron prestados o que no eran necesarios. Las autoridades federales informan que Shaklian, junto con Aleksanyan, logró recibir más de US$23 millones a través de este esquema fraudulento.

Lavado de dinero a través de Oro

El dinero obtenido ilegalmente fue blanqueado mediante la compra de más de US$6 millones en lingotes y monedas de oro, según la Fiscalía Federal. Shaklian utilizó un nombre falso, “Varsenik Babayan”, para ocultar las transferencias de los fondos de Medicare a cuentas bancarias vinculadas a su empresa de cuidados paliativos. Mientras tanto, Aleksanyan, de 47 años y residente de Burbank, conspiró con un ciudadano extranjero que dejó el país, además de otros implicados, para controlar las empresas involucradas en el fraude y blanquear el dinero obtenido a través de reclamaciones falsas.

Consecuencias legales

Ambos enfrentan graves cargos. Shaklian ha sido acusada de 16 cargos de fraude a la atención médica y cuatro cargos de lavado de dinero, mientras que Aleksanyan enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y tres cargos adicionales por lavado de dinero. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de lavado de dinero y 10 años de prisión por cada cargo de fraude a la atención médica.

Un escándalo que sigue apoyando comentarios racistas y antiarmenios

Es aún más escandaloso que el buen nombre de todos los armenios esté siendo empañado por las generalizaciones generalizadas de los medios de comunicación, provocando intensos sentimientos de vergüenza a millones de armenios respetuosos de la ley que son demasiado sensibles a su reputación.

Los titulares sensacionalistas que se referían a un “sindicato del crimen armenio” o “criminales armenios” traumatizaron por completo a la comunidad armenio-estadounidense.

Aprovechando la exageración de los medios, todo tipo de racistas, personas que odian a los armenios y, naturalmente, algunos turcos han salido de la nada para publicar comentarios viciosos contra los armenios en varios sitios de Internet.

Fuentes:

• Soy Armenio
• USA Today: Caso de fraude a Medicare en California