Decomiso de bienes ilegales contra más de 22 exfuncionarios de Armenia

El Departamento de Decomiso de bienes ilegales de la Oficina del Fiscal General de Armenia presentó una denuncia contra 22 funcionarios actuales y anteriores y sus asociados.

A su vez, el Departamento de Confiscación de Activos Ilícitos, que se formó hace 3 años en la Fiscalía General de Armenia, inició 374 investigaciones, de las cuales presentó 29 demandas ante el Tribunal Anticorrupción que esperan la sentencia para la confiscación de bienes de origen ilegal.

“Con 29 demandas, la Fiscalía General de Armenia exige el decomiso de 269 inmuebles y 59 muebles de origen ilegal, la participación en 59 empresas, así como un monto total de AMD62.522.071.224, US$11.070.481 y EUR150.000”, dijo la oficina del fiscal

Los nombres de la Fiscalía

1.Ex Ministro de Justicia y miembro del Tribunal Constitucional de Armenia Hrayr Tovmasyan.

2.Ex Viceministro de Infraestructuras Energéticas y Recursos Naturales Vardan Gevorgyan.

3.El ex presidente Serzh Sargsyan.

4.Exdiputado y exjefe del servicio de cumplimiento del Ministerio de Salud, Mihran Poghosyan.

5.Exjefe de policía Vladimir Gasparyan.

6.Serob Harutyunyan, ex funcionario de NSS.

7.Gagik Beglaryan , ex alcalde de Ereván y Ministro de Transportes y Comunicaciones.

8.Taron Margaryan , ex alcalde de Ereván, miembro de la Asamblea Nacional.

9.Surik Khachatryan, exgobernador de Syunik.

10.Exgobernador de Tavush Hovik Abovyan

11.Vahe Nikoyan, ex teniente de alcalde de Ereván

12.Ruslan Baghdasaryan, exjefe del distrito administrativo de Davtashen de la ciudad de Ereván

13.Karapet Guloyan, ex alcalde de Abovyan

14.Aram Danielyan, exjefe de la comunidad Hrazdan de Kotayk

15.Mher Sedrakyan , exjefe del distrito administrativo de Erebuni de Ereván, exmiembro de la Asamblea Nacional

16.Exfiscal general y exdiputado de la Asamblea Nacional Gevorg Kostanyan

17.Vahram Guroghlyan, exjefe del departamento de control previo al lanzamiento del Ministerio de Finanzas

18.Vachagan Ghazaryan, ex primer diputado del Servicio Nacional de Asuntos Internos y Comunicaciones

19.Ex diputado Manvel Grigoryan

20.Ex Ministro de Defensa Seyran Ohanyan

21.Ex Ministro de Protección de la Naturaleza Aram Harutyunyan

22.Lyova Sargsyan (y sus hijos), ex embajadora con asignaciones especiales.

En cuanto a los estudios que aún se encuentran en curso, la Fiscalía informa que son confidenciales y pueden ser proporcionados a otras personas únicamente en función de los fines de decomiso de bienes de procedencia ilícita.

Como informara SoyArmenio, el 16 de abril de 2020, la Asamblea Nacional adoptó el proyecto de ley “Sobre la confiscación de bienes de origen ilegal”, según el cual los bienes de origen ilegal pueden ser confiscados por el estado, si, sobre la base de la evaluación de la presentadas las pruebas, el tribunal llega a la conclusión de que el valor de mercado de dichos bienes en el momento de la presentación de la demanda supera los AMD50 millones.

La propiedad adquirida después del 21 de septiembre de 1991 está sujeta a revisión, pero la legalidad de la propiedad adquirida en los últimos 10 años se examinará principalmente.