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Exjefe de la mafia armenia condenado a 40 años de prisión por fraude en Estados Unidos

Un ex jefe de la mafia armenia en Los Ángeles fue sentenciado a 40 años de prisión el viernes por su papel en un esquema de fraude que asciende a más de US$1.000 millones, informó ABC7.

Exjefe de la mafia armenia condenado a 40 años de prisión por fraude en Estados Unidos
Un ex jefe de la mafia armenia en Los Ángeles fue sentenciado a 40 años de prisión por un fraude de más de US$1.000 millones, informó ABC7.

Levon Termenjian, conocido como Lev Aslan Dermen, fue declarado culpable de conspirar con miembros de una secta «polígama» en Utah. Fue declarado culpable después de un juicio de siete semanas por cargos de conspiración para cometer fraude postal y lavado de dinero.    

Derman era un multimillonario de Bel Air y propietario de una gasolinera cuando unió fuerzas con miembros del clan Kingston. Los documentos judiciales y el testimonio obtenidos durante el juicio de Derman en 2020 muestran que conspiró con varios miembros del clan Kingston entre 2010 y 2018 para obtener de manera fraudulenta más de mil millones de dólares en créditos fiscales para combustibles renovables, según el Departamento de Justicia de EE. UU. El IRS eventualmente pagó más de $511 millones en préstamos a Washakie Renewable Energy, una compañía de biodiesel de Utah propiedad de Jacob e Isaiah Kingston.       

Según la declaración del Ministerio de Justicia, los Kingston dividieron las ganancias del fraude entre ellos y Derman. Jacob Kingston, de 46 años, aceptó un acuerdo con la fiscalía y testificó contra Derman, diciendo al jurado que tenían más dinero del que podían lavar, por lo que comenzaron a comprar artículos de lujo como Lamborghinis y Bugattis, así como jets privados, yates y mansiones en Turquía, Utah. y Huntington Beach. Los fiscales dijeron que Derman contrató a un equipo de policías corruptos, incluido el ex agente del Departamento de Seguridad Nacional Félix Cisneros, el ex detective de Glendale John Balian y el ex agente del FBI Babak Broumand.     

Además de la pena de prisión, a Derman se le ordenó pagar $442,615,520 en restitución al Servicio de Impuestos Internos y más de $181 millones en multas. A Jacob Kingston, copropietario y director ejecutivo de Washakie, se le ordenó pagar $511 millones en restitución al IRS. 

Como informara SoyArmenio, el tribunal también falló en su contra para pagar una compensación monetaria por un monto de 338 millones de dólares. También fue condenado a 18 años de prisión. 

Written by SoyArmenio

Mesa de noticias en español de la redacción de SoyArmenio.

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