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Los bancos de la familia presidencial de Azerbaiyán prosperaron mientras todos quebraban

En una investigación de 6.600 palabras de la científica de datos de Facebook Sophie Zhang, denuncia que el clan Aliyev y su partido político utilizan cuentas falsas para influir en la opinión pública y desprestigiar a la oposición en Azerbaiyán.

La investigación de Azatut reveló que la familia presidencial de Azerbaiyán acumula riqueza en varias ramas de la economía, desde minas, energía y construcción, hasta en bancos.

La familia Ilham Aliyev, que gobierna Azerbaiyán desde hace 20 años, ha acumulado riqueza en varias ramas de la economía, desde las minas, la extracción de energía y la construcción hasta el sector bancario. 

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Este último, según la investigación «Freedom», está prosperando. La familia Aliyev gestiona ahora miles de millones de dólares en activos en fondos privados, fortaleciendo año tras año su posición dominante en el mercado.

En la última década, en particular, los bancos controlados total o parcialmente por los familiares de Aliyev han triplicado su cuota de mercado, mientras que otros han quebrado. Sin embargo, los representantes del gobierno no están preocupados por esto, el diputado Agil Abbas del Milli Majlis dice que no hay nada inusual.

«Un banco es un banco, ¿cuál es la diferencia? Hay más de 10 bancos en el mercado de los cuales quieren pedir un préstamo. ¿Cuál es nuestra conexión aquí?»

Mientras tanto, la investigación de Azatut muestra que los bancos afiliados a los Aliyev comenzaron a prosperar desde 2015, cuando el gobierno azerbaiyano comenzó a devaluar la moneda nacional. Las autoridades aseguraron que fue un paso obligado debido a la caída de los precios del petróleo. En ese momento, el Banco Central devaluó el manat frente al dólar en aproximadamente un tercio y luego cambió a un tipo de cambio flotante a finales del mismo año, como resultado de lo cual el manat se depreció otro 50% en un día. Y mientras los azerbaiyanos comunes y corrientes contaban las pérdidas del «día negro», los bancos de los familiares del presidente Aliyev se enriquecían a expensas de la misma devaluación.

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación documentó que días antes de la fuerte devaluación del manat, los bancos pertenecientes a los Aliyev habían cerrado acuerdos sospechosos y altamente rentables que les reportaron al menos US$64 millones en ingresos en un año. Los periodistas de investigación no descartaron que los dramaturgos cercanos al clan fueran informados con antelación sobre la devaluación y tomaran decisiones rentables en consecuencia. Los hechos demuestran que el mecenazgo continuó en los años siguientes, esta vez a través del Banco Central, que concedía préstamos preferenciales a los dramaturgos afiliados a los Aliyev. «Como resultado, aumentaron su capital y se adelantaron a los demás, y hoy continúan fortaleciéndose», dice Ekrem Hasanov, abogado en la materia.

«Preguntamos: ¿por qué diste uno y no el otro?» Dicen que son grandes bancos y nadie pregunta cómo se hicieron grandes. «En Europa, el Banco Central concede préstamos preferenciales a las grandes empresas, pero a diferencia del extranjero, donde estos bancos acumulan capital por sus propios medios, aquí han crecido gracias a los préstamos preferenciales recibidos del Banco Central», subraya el abogado.

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Si antes de la devaluación, en 2015, los cuatro bancos de la familia y parientes de Aliyev: PASHA Bank, Kapital, «Halg» y «Eurasia» tenían activos por valor de 4.000 millones de manats, a finales de 2022 este indicador ya casi se había quintuplicado. alcanzando los 20.000 millones de manats. Además, en este caso contaron no sólo con los préstamos preferenciales del Banco Central, sino también con el Fondo de Desarrollo del Estado. Aunque este fondo se creó para apoyar a los empresarios, muy a menudo los empresarios comunes y corrientes quedaron indefensos. Shahin Najarov, propietario de una granja en la región occidental de Shamkir en Azerbaiyán, afirma que lo llevaron durante seis meses y al final se negaron, diciendo que era necesario pignorar una propiedad inmobiliaria en Bakú.

«Participamos en esas reuniones varias veces, trajimos todos los documentos necesarios, pero se negaron. Exigen que prometamos bienes inmuebles por el dinero, necesariamente en Bakú. Resulta que sólo los grandes empresarios y los residentes de la capital pueden aprovechar esta oportunidad; los campesinos comunes y corrientes no tienen acceso a estos préstamos preferenciales», dice Najarov.

Gelbola Mamedov, que intenta conseguir dinero para ampliar su granja, lleva meses viniendo del pueblo a la capital, pero todavía no ha conseguido el préstamo. 

«Quería un préstamo para comprar equipo, queríamos ampliar el negocio, comprar forraje para el ganado, hacer más formación. Llevo año y medio intentando conseguir un préstamo preferencial para este fin, pero no son para gente como yo y no sabemos a quién se lo están dando».

Según cifras oficiales, a partir de 2022, más de la mitad de los préstamos preferenciales de alrededor de US$500 millones concedidos por este fondo estatal se destinaron a los cuatro bancos asociados a los Aliyev. En realidad, recibieron el 1% del dinero del fondo y distribuyeron entre el 5% y el 7% a los empresarios.

Sólo en 2022, los bancos afiliados a los Aliyev recibieron un total de US$285 millones en ingresos, según el informe del Banco Central. Mientras tanto, alrededor de una docena de otros bancos no relacionados con el gobierno fueron cerrados, incapaces de resistir la competencia.

La investigación de Azatut reveló que la familia presidencial de Azerbaiyán acumula riqueza en varias ramas, desde minas a bancos

En octubre del año pasado, por ejemplo, se cerró Muganbank, que opera en Bakú desde hace 20 años. El Banco Central de Azerbaiyán revocó su licencia, alegando que el banco no tenía la parte necesaria de capital social. Hace aproximadamente medio año, Gunay Bank corrió la misma suerte . Mahmud Momadov, jefe de cambio de divisas, declaró públicamente: «algunos bancos reciben un préstamo de 500 a 600 millones de manats, mientras que el Banco Central nos ofrece sólo 1 a 2 millones».

Las estadísticas oficiales muestran que en los últimos ocho años en Azerbaiyán se cerraron 22 bancos, es decir, aproximadamente la mitad de los 45 bancos que operan en el mercado no pudieron soportar la competencia. Ali Alirzayev, ex jefe de la comisión económica del parlamento, miembro del partido gobernante, consideró normales estos cambios en una conversación con «Azatutya».

«Las empresas deben poder adaptarse a la dinámica economía de mercado en desarrollo. No es necesario analizar nada ni hacer acusaciones aquí: es la ley del mercado. No se puede limitarse a los números y afirmar que si al mismo tiempo hubo 45 bancos, entonces debería haber tantos», afirma Alirzaev.

Tres de los cinco bancos más grandes de Azerbaiyán: PASHA Bank, Kapital Bank y «Halg Bank» pertenecen a las dos hijas de Aliyev y a los familiares de Mehriban Aliyeva, la primera dama nombrada vicepresidenta. En el informe financiero de los tres bancos, Leyla y Arzu Aliyeva, así como el padre de Mehriban Aliyeva, Arif Pashaev, figuran como propietarios. El primo de Mehriban Aliyeva, Kamal Pashaev, también tiene participación en el negocio. El cuarto banco controlado por los Aliyev, «Eurasia», no revela los nombres de los propietarios finales, pero «Azat» ha sabido que el 37,5 por ciento de sus acciones pertenecen al mismo holding «Pasha», el 25% a Ashraf, afiliado a el imperio offshore de los Aliyev Karimov, quien antes ocupaba una alta posición en el sector fiscal.

Hace años, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación concluyó, estudiando los documentos de Pandora, que los familiares de Aliyev y sus asociados, incluido Karimov, compraron alrededor de US$700 millones en bienes raíces en Inglaterra, principalmente en Londres, a través de compañías extraterritoriales. Al comentar sobre esta investigación, Ilham Aliyev dijo al periódico italiano La Repubblica: «No he leído los documentos, me informaron que tal vez el 5% de lo que dice es cierto, el resto es mentira».

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«Dejé de hacer negocios después de convertirme en presidente. En Azerbaiyán damos preferencia a los valores familiares, por eso entregué mi negocio a mis hijos. Ellos, haciendo esfuerzos, continúan el trabajo, invirtiendo principalmente en Azerbaiyán», aseguró el líder de Azerbaiyán.

Aliyev no comentó cómo resulta que el negocio de su familia prospera y otros quiebran.

El Banco Central de Azerbaiyán también se negó a responder a las preguntas sobre el proceso y las condiciones de concesión de préstamos.

Written by SoyArmenio

Mesa de noticias en español de la redacción de SoyArmenio.

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