SoyArmenio
La justicia inglesa informó que Izzat Khanim Javadova, hija de un millonario y prima de Aliyev, así como su marido, Suleyman Javadov, fueron acusados de blanquear capitales por 14 millones de libras esterlinas.
Presuntamente habrían desviado fondos de su país para financiar sus vidas en el jet set.
Javadova utilizó un sistema para blanquear capitales usado por la familia Aliyev en Azerbaiyán; para transferir dinero de cuentas extraterritoriales a bancos del Reino Unido; incluidos Barclays, Lloyds, Santander , Metro Bank y Coutts.
La Agencia Nacional del Crimen (NCA) congeló £ 6.5 millones de los activos de la pareja; y ahora está involucrada en una batalla legal para incautar los fondos, según cita SoyArmenio.
Los Javadov, que afirman que su dinero provenía de un imperio inmobiliario legítimo; lucharon durante casi dos años para mantener el caso en secreto; y sus abogados argumentaron que revelar sus nombres dañaría su reputación.
Pero ayer la jueza Vanessa Baraitser ordenó que la audiencia de decomiso sea vista en público en el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres.
Javadova es la prima del presidente Ilham Aliyev. Su difunto padre fue el oligarca Jalal Aliyev, un científico de renombre y tío del presidente. Llegó a Londres hace al menos diez años; después de que el Ministerio del Interior le concediera una visa y dirigiera una empresa de promoción llamada Love The Underground Records.
Su esposo es hijo de un ex viceministro de energía de Azerbaiyán. Los fiscales dijeron que su propio gobierno debería haber puesto a estas personas a una supervisión más estricta de lavado de dinero.
Los medios aseguran que la pareja posee residencias multimillonarias en Londres; incluido un apartamento en Whitehall, una casa en Twickenham y un apartamento en Clerkenwell, así como una villa frente al mar en Ibiza.
La Lavandería de Azerbaiyán
Según los informes, el dinero se canalizó al Reino Unido de 2007 a 2018 a través de 21 empresas que operan desde ubicaciones como Seychelles, Ayr y Hertfordshire.
La sobrina de Ilham Aliyev y su esposo dijeron a los investigadores que el dinero provenía de alquilar su propiedad en Azerbaiyán. Sin embargo, la Agencia Nacional del Crimen le dijo al tribunal que creían que la verdadera fuente del dinero era la corrupción, que ningún ingreso real correspondía a las grandes sumas enviadas a Londres.
El tribunal examinará las pruebas según las cuales los Javadov recibieron dinero en sus cuentas en Gran Bretaña en 2007-2018 a través de los servicios de la “Lavandería de Azerbaiyán”. Los documentos judiciales muestran que 21 organizaciones ubicadas desde las Seychelles y las Islas Marshall hasta la ciudad inglesa de Porters Bar, así como bancos en Estonia y Letonia, transfirieron dinero a las cuentas de los Javadov.
Seis de estas empresas resultaron ser parte de un plan criminal denominado “Lavandería de Azerbaiyán”, en el que se sacaron enormes sumas de dinero de Azerbaiyán para garantizar el bienestar personal de la élite gobernante, la familia de Aliyev.
