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La Fiscalía General desestimó la causa por la estafa en el pago de impuestos durante la explotación del teleférico de Tsakhkadzor por parte de Asatur Poghosyan, ya que el acusado se fugó del país tras incautarle AMD476,5 millones de sus cuentas privadas.
Como resultado de la investigación, se descubrió que, como resultado de la falta de pago del impuesto sobre las ganancias y el impuesto al valor agregado por parte de la empresa que opera el teleférico a través de la administración del fideicomiso, se causó una pérdida total de alrededor de AMD476,5 millones al estado.
Meses después, en noviembre de 2019, la fiscalía anunció que Asatur Poghosyan, el exdirector de Lernatur LLC, que opera el teleférico con administración fiduciaria, había estado involucrado en el caso penal como acusado, cargo que ocupó entre 2008 y 2017.
Según la Oficina del Fiscal General, la investigación preliminar corroboró que Asatur Poghosyan instruyó a los vendedores de boletos de la empresa a no proporcionar un recibo de caja por el dinero pagado por los clientes o proporcionarlo a pedido del cliente.
«Como resultado, la empresa en 2008-2016. “Los cálculos del impuesto a las ganancias presentados a la autoridad fiscal, el impuesto al valor agregado mostró menos, los volúmenes de ventas por la prestación de servicios no se calcularon”, se lee en el comunicado de la fiscalía.
Poghosyan se fue de Armenia, el caso penal fue suspendido
El equipo de investigación de CivilNet, trató de averiguar en la oficina del fiscal en qué etapa se encontraba el caso penal. La Fiscalía informó que el 7 de noviembre de 2019, los datos recibidos del Sistema Electrónico de Información para la Gestión de Fronteras (SECT) revelaron que Asatur Poghosyan salió de Armenia el 29 de abril de 2019, y que es buscado hasta el día de hoy con pedido de captura.
“Teniendo en cuenta que no se aclaró la ubicación del implicado como imputado, se realizó todas las diligencias de investigación necesarias y posibles en su ausencia. El 26 de marzo de 2012 se resolvió suspender la causa penal. El monto de los daños causados fue incautado del dinero de la propiedad del acusado«, dijo la Oficina del Fiscal General a CivilNetCheck.
Los dueños del teleférico.
El teleférico de Tsakhkadzor funciona desde 1967. Con el fin de reconstruir el teleférico, el gobierno, por decisión del 22 de abril de 2004, separó la primera, segunda y tercera estaciones del teleférico de los activos del «Complejo Deportivo Principal Tsakhkadzor» CJSC, que fueron entregados al Comité Estatal de Física. Cultura y Deportes bajo el gobierno. El Comité, a su vez, donó la propiedad en nombre del estado al Comité Olímpico Nacional de Armenia ( NOCA ) con la condición de que el teleférico sea reconstruido y operado por este último o por una organización comercial establecida antes del 31 de diciembre de 2005.
Después de la construcción, según el contrato firmado el 1 de marzo de 2005, la NOCA entregó el teleférico a la administración fiduciaria de » Olimen » en 2005-2008, y según el contrato firmado el 15 de diciembre de 2008, de 2009 a la presente: Lernatur «.
