SoyArmenio
Los registros filtrados de Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, revelaron cuentas secretas de figuras políticas de todo el mundo, incluidos los hijos del líder de Najichevan, Vasif Talibov, y del expresidente Armen Sargsyan, así como de mas de 500 políticos y personalidades de Armenia.
La investigación liderada por Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung , junto con 48 medios de comunicación de todo el mundo, ha investigado 18.000 cuentas en el banco suizo después de que una fuente anónima filtrara la información a Süddeutsche Zeitung .
Además de políticos azerbaiyanos y armenios, se vincularon cuentas al rey Abdullah de Jordania, ejecutivos petroleros venezolanos y funcionarios del Vaticano, entre muchas, muchas otras figuras mundiales prominentes , muchas de las cuales han sido sospechosas o condenadas por una camarilla de crímenes internacionales.
A principios de febrero, Credit Suisse enfrentó un proceso penal por parte de los tribunales suizos por primera vez, debido a las acusaciones de que el banco ayudó a lavar dinero para la mafia búlgara.
Vasif e hijos
Según la investigación , Seymur y Rza Talibov, los hijos de Vasif Talibov, quien actualmente se desempeña como presidente de la Asamblea Suprema de Najichevan y que vienen gobernado el enclave de Azerbaiyán desde 1995, tenían más de US$20 millones depositados en sus cuentas en Credit Suisse y varios otros bancos entre 2007 y 2012.
‘Los registros bancarios filtrados muestran que los millones que recibieron los hijos de Talibov provenían de compañías ficticias asociadas con Azerbaiyán y Troika Laundromats’, escribió OCCRP en su artículo sobre los hermanos.
Las lavanderías de Azerbaiyán y Troika fueron operaciones de lavado de dinero previamente descubiertas en investigaciones de OCCRP en las que se lavaron y sacaron de sus respectivos países cantidades masivas de dinero, principalmente de Rusia y Azerbaiyán.
El mayor Talibov fue acusado de gobernar la República Autónoma de Najichevan con «mano de hierro» y está relacionado por matrimonio con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, cuyos familiares inmediatos también estaban implicados en las lavanderías de dinero Azerbaiyán y Troika.
El salario oficial del gobierno de Talibov es de menos de US$26.000 al año.
El ex-presidente Armenio
Armen Sargsyan anunció su renuncia como presidente de Armenia el 23 de enero, años antes de que expirara su mandato. En cuestión de días, una investigación reveló que Sargsyan , quien ocupó ese cargo desde 2018, no era elegible para la presidencia debido a que tenía una segunda ciudadanía secreta.
Las últimas filtraciones ahora revelan que Sargsyan, quien estaba obligado por ley a declarar sus activos cuando fue nombrado embajador de Armenia en el Reino Unido en 2013, tenía, junto con su esposa, casi US$11 millones en francos suizos en cuentas de Credit Suisse que él no había declarado.
En respuesta a una solicitud de comentarios de Hetq , Armen Sargsyan dijo que no le quedó claro que tenía que declarar sus bienes, ya que fue embajador pro bono y pagó de su bolsillo para establecer la Embajada de Armenia en el Reino Unido.
Sin embargo, Sargsyan presentó una declaración que certificaba 8 millones de euros en tenencias, sin incluir la suma de Credit Suisse, que dijo que tenía como «efectivo», y que era la razón por la que creía que necesitaba declararlos.
‘No me obligaron a declarar cuentas bancarias específicas, solo mis tenencias de efectivo que declaré todos los años’, dijo Sargsyan a Hetq .
Según Hetq , la naturaleza de sus posesiones no se anotó en la declaración.
El medio de investigación también señaló que otros 500 ciudadanos armenios o «personas relacionadas con Armenia» están en las filtraciones de Credit Suisse. »
