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En Armenia, a partir del 1 de enero de 2023, todas las personas jurídicas que tengan medios de comunicación o presten servicios al estado, están obligadas a presentar una declaración sobre los verdaderos propietarios, informó Tatev Mkrtchyan, Jefe de la Agencia del Registro Estatal de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia.
“Estamos implementando este proceso por etapas. El inicio se dio a partir de 2020, cuando se estableció la obligación de presentar una declaración para quienes ejerzan actividades en la industria minera. A partir de septiembre de 2021, se impuso la obligación correspondiente a las personas jurídicas que presten el servicio de comunicación audiovisual y realicen actividades para el ámbito público», dijo.
En otras palabras, se revelará el verdadero controlador de tal o cual organización, la persona que toma las decisiones, el verdadero propietario de la persona jurídica.
La obligación especificada vence el 1 de marzo de 2023. La falta de presentación de información sobre los beneficiarios reales por parte de quien tiene el deber de presentar una declaración sobre los beneficiarios reales dentro del plazo definido por la ley genera responsabilidad administrativa. Tatev Mkrtchyan informó que al principio habrá una advertencia, en la próxima etapa también es posible una multa administrativa de hasta AMD100.000.
