in

Inglaterra confisca US$7,5 millones a parlamentario de Azerbaiyán

Tiene invertido unos US$20,7 millones en Inglaterra, pero solo pudieron probar casi US$6 millones en blanqueo de capitales

El tribunal de Inglaterra ordenó a los miembros de la familia del parlamentario de Azerbaiyán Javanshir Feyziyev, entregaran US$7,5 millones a la Agencia Nacional contra el Crimen. La agencia demostró que los fondos en cuestión era “dinero sucio” ingresado al país.

Inglaterra confisca US$7,5 millones a parlamentario de Azerbaiyán

Según el Evening Standard, la justicia acusò a Parvana Feyzieva, esposa del parlamentario azerbaiyano Javanshir Feyziyev, Orkhan Feyziyev, el hijo de la pareja, y Elman Javanshir, sobrino de un miembro del Milli Majlis, de obtener ganancias con fondos de corrupción. .

La fuente señala que se encontraron fondos por valor de 15,3 libras esterlinas, aproximadamente US$20,7 millones, en las cuentas de estas personas, pero la fiscalía pudo probar la presencia de elementos de un delito en solo alrededor de un tercio de estos fondos.

El propósito de transferir dinero de las cuentas propiedad del propio Feyziev a las cuentas de los miembros de su familia era obtener el estatus de inversor de primer grado en el Reino Unido, dice el material. Este estatus otorga a los extranjeros el derecho a residir en el Reino Unido. La familia del parlamentario de Azerbaiyán posee una casa en Cumberland Terrace, al lado de Regent’s Park en Londres, Inglaterra.

El abogado de la NCA, Collingwood Thompson, dijo al tribunal que la operación de lavado de dinero utilizada para canalizar el dinero a las cuentas de la familia Feyziyev incluía el uso de una serie de documentos y contratos falsos, así como el uso de una empresa “clonada” y otras empresas ficticias para mover dinero a través de bancos en Estonia y Letonia.

El abogado agregó que era probable que el dinero en las cuentas de la esposa, el hijo y el sobrino del Dr. Feyziyev proviniera de “corrupción, robo, fraude y lavado de dinero”.

parlamentario de Azerbaiyán Javanshir Feyziyev

¿Quién es Javanshir Feyziev?

El político de 58 años fue elegido tres veces seguidas (en 2010, 2015 y 2020) como diputado del Milli Majlis, el parlamento azerbaiyano. Es miembro de la comisión parlamentaria de relaciones internacionales y relaciones interparlamentarias.

También es doctor, miembro de la Junta del Consejo de Prensa y miembro de la Unión de Escritores de Azerbaiyán.

A pesar de que, según las leyes de Azerbaiyán, los diputados tienen prohibido hacer negocios, Feyziev es conocido en el país por ser propietario de la farmacéutica Avromed, aunque la propia empresa lo niega . Posteriormente, el diputado admitió que hasta 2010 se desempeñó como director de la empresa, pero en 2016 vendió su parte de las acciones.

No hace mucho, en 2019, apareció el nombre de Javanshir Feyziyev en un caso escandaloso de compra de lujosas propiedades en el centro de Bakú.

Written by SoyArmenio

Mesa de noticias en español de la redacción de SoyArmenio.

Comments

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    1.328 nuevos casos y 22 muertes por día por Covid-19 en Armenia

    Armenia reduciría el período de autoaislamiento por coronavirus

    Estados Unidos reitera postura sobre Karabaj: no está resuelto

    Estados Unidos reitera postura sobre Karabaj: no está resuelto