SoyArmenio Iniciaron un proceso penal por presunto lavado de dinero en Armenia tras la publicación de Hetq que denunciaba como ex altos funcionarios y sus familiares del Partido Republicano de Armenia no declararon millonarias propiedades adquiridas en Dubái.
Entre los funcionarios mencionados se encuentran Gagik Beglaryan, exalcalde de Ereván y exministro de Transportes y Comunicaciones; su hermano Hakob Beglaryan, exdiputado y exviceministro de desarrollo urbano; y los exdiputados Samvel Aleksanyan y Hrant Davtyan. Todos del Partido Republicano de Armenia.
La ocultación de datos sujetos a declaración se considera un acto delictivo en Armenia desde julio de 2017. Según las leyes anteriores, ocultar propiedades en exceso de cierta cantidad (AMD1 millón) se castigaba con prisión de 2 a 4 años, con o sin derecho a ocupar ciertos puestos o participar en ciertas actividades durante un máximo de 3 años.
Gagik Beglaryan está siendo investigado por el Servicio de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal General en relación con el presunto saqueo de propiedades inmobiliarias en Ereván y otros asentamientos. Se han presentado múltiples cargos contra él en varios casos y también enfrenta un caso en el Tribunal Anticorrupción. La Fiscalía General busca confiscar los bienes que pertenecen a Beglaryan, su esposa, hijo e hija, alegando que provienen de actividades ilícitas.
Hrant Davtyan y su hijo también están acusados por no haber declarado completamente su propiedad en Armenia, y su caso se encuentra en el Tribunal Anticorrupción. Además, se descubrió que Davtyan tenía un segundo apartamento en Dubái que no había declarado previamente.
Después de la publicación que reveló esta información, se inició un proceso penal en virtud del artículo 173 del Código de Procedimiento Penal armenio, que establece que la información sobre un aparente delito publicada en los medios de comunicación puede ser motivo para que se inicie un proceso penal.
Hasta el momento, no se tomó ninguna acción penal contra ninguna persona en el marco de este proceso penal, y la investigación sigue en curso.
Comments