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Estados Unidos busca confiscar mansión de la familia de Gagik Khachatryan

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos busca confiscar una lujosa mansión en Los Ángeles propiedad del expresidente del Comité Estatal de Ingresos de Armenia Gagik Khachatryan. 

La mansión, que tiene una superficie de casi 2.800 metros cuadrados, está ubicada en South Mapleton Drive, en el caro distrito de Los Ángeles, Holmby Hills. La mansión fue comprada por los hijos de Khachatryan, Artyom y Gurgen Khachatryan. 

Las autoridades estadounidenses pertinentes iniciaron el proceso relacionado con la casa privada con base en las solicitudes del Servicio de Seguridad Nacional de Armenia, la Oficina del Fiscal General.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la casa privada fue adquirida en Armenia «con ganancias de un esquema de corrupción». Según el informe, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda en el Tribunal del Distrito Central de California el lunes, alegando que el empresario Sedrak Arustamyan había dado un soborno de más de US$20 millones a Khachatryan y su familia a cambio de un trato fiscal favorable de su negocio.

Este caso penal se inició en Armenia en 2020. Según el Servicio de Seguridad Nacional, Sedrak Arustamyan, director general del «Multi Group» propiedad de Gagik Tsarukyan, le había dado a Khachatryan más de US$22 millones para no crear obstáculos a sus organizaciones comerciales. El dinero, según el Departamento de Justicia de EE. UU., se destinó a la compra de una casa privada en Los Ángeles. La casa está actualmente a la venta por US$63,5 millones.

Según los informes, el acuerdo de la casa estaba siendo investigado por el Grupo del Crimen Organizado Euroasiático (EOCTF) de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Marshall de EE. UU. La Oficina del Fiscal General de la República de Armenia և El Servicio de Seguridad Nacional brindó asistencia clave.

El caso está siendo investigado por la Stealth Asset Recovery Initiative en el marco de la Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia. Fundado por el Congreso, tiene como objetivo fortalecer el compromiso del gobierno de los EE. UU. en la lucha contra la corrupción de gobiernos extranjeros, servir a los esfuerzos de los EE. UU. para identificar y recuperar activos robados;

Los hijos de Gagik Khachatryan son los fundadores de «Galaxy Group». El grupo de empresas incluye al operador de telecomunicaciones Ucom, la cadena de relojes Chronograph Time, las empresas Mega Food y Mega Sport, y el centro comercial Yerjan Mall.

Written by SoyArmenio

Mesa de noticias en español de la redacción de SoyArmenio.

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