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Armenia pone bajo la lupa las transacciones mediante donaciones por blanqueo de capitales

Armenia volverá a reformular leyes contra el blanqueo de capitales al notar un aumento desproporcionado de transacciones mediante donaciones, lo que corre el riesgo de que se intente legitimar bienes de procedencia ilícita. 

Así lo afirmó el viceministro de Justicia, Ara Mkrtchyan, en la Asamblea Nacional, al presentar el proyecto de ley para modificar y complementar la ley «sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».

«El proyecto de ley pretende establecer la obligación de que los notarios y el Comité de Catastro de Armenia presenten informes al Banco Central sobre las donaciones. Se definen los casos en los que los informes sobre una transacción o relación comercial sospechosa y sobre una transacción sujeta a notificación obligatoria deben presentarse al BCI», dijo el viceministro.

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Armenia volverá a reformular leyes contra el blanqueo de capitales al notar un aumento de transacciones mediante donaciones

Las transacciones de donación no son reportables según las regulaciones vigentes.

«Sin embargo, después de estudiar los datos del Comité de Catastro para 2020-2022, el ministerio constató que las transacciones para adquirir derechos de propiedad sobre bienes inmuebles a través de donaciones aumentaron dramáticamente», dijo Mkrtchyan.

En 2020 se registraron 4.017 transacciones de donación en Ereván y 8.674 en regiones. Y en 2021 se registraron 5.882 transacciones en Ereván, 12.60 en regiones. En 2022, se registraron 7.334 transacciones en Ereván y 15.765 en regiones.

«El crecimiento constante de las transacciones de donaciones conlleva riesgos sustanciales de que entre ellas se encuentren transacciones destinadas a ocultar bienes adquiridos ilegalmente y, por así decirlo, a legalizarlos», dijo el viceministro.

Así, es necesario que las entidades que registran y aprueban la transacción de donación incluyan en sus informes y presenten información al BCI de acuerdo con el procedimiento establecido, también respecto de todas las transacciones de donación. Según el viceministro, cuando los datos mencionados estén a disposición de la Oficina Central de Investigación, permitirán evaluar los riesgos resultantes de su seguimiento y, en algunos casos, prevenir o identificar transacciones relacionadas con bienes ilegales.

Written by SoyArmenio

Mesa de noticias en español de la redacción de SoyArmenio.

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