SoyArmenio
El vicepresidente del Banco Central Nerses Yeritsyan, presento a la Asamblea Nacional de Armenia una ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión Económica Euroasiática (UEE).
Yeritsyan presentó en el parlamento el martes un proyecto «Sobre la ratificación del Acuerdo sobre el intercambio de información en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo cuando movimiento de efectivo y (o) instrumentos monetarios a través de la frontera aduanera de la Unión Económica Euroasiática (UEE)».
El objetivo del proyecto es aumentar la eficacia de la interacción entre los países de la UEE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El documento especifica el procedimiento para las solicitudes de información y las razones por las cuales se niega a proporcionarla.
Se indica que la información no puede ser utilizada para fines distintos a los especificados en la solicitud.
Según el proyecto, se creará una base de información, cuya responsabilidad recae en el organismo estatal; en el caso de Armenia, este es el Comité de Ingresos del Estado.
